odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave In nadzornega sveta Predlog sklepa: Direktorju in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo vletu20O8. 3. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in sprejem sprememb statuta družbe Predlog sklepa: 3.1 . Osnovni kapital družbe se zmanjša od 84.293.51 0,27 eurov za 30.007.946,02 eurov tako, da po zmanjšanju znaša 54.285.564,25 eurov. 3.2. Ugotovi se, da po sprejetem letnem poročilu za leto 2008 (presečni dan 31 . 12. 2008) ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), ker sta uprava in nadzorni svet ob sprejetju letnega poročila za leto 2008 celotni znesek kapitalskih rezerv in prenesenega dobička uporabila za kritje dela čiste izgube za poslovno leto 2008. Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju čiste izgube v znesku 30.007.946,02 eurov, izkazane v bilanci stanja na dan 31.12. 2008, vključeni v letnem poročilu za leto 2008. 3.3. ZmanjSanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic tako, da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 5,0075 eurov za 1 ,7826 eurov in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 3,2249 eurov. število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno(16. 833.414 navadnih kosovnih delnic). 3.4. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe. 4. Redno povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki Predlog sklepa: 4. 1 . Osnovni kapital družbe se poveča od 54.285.564,25 eurov za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 4. točke tega sklepa in novemu pripadajočemu znesku delnic (3,2249 eurov), vendar največ za 64.995.000,00 eurov na 119.280.564,25 eurov, za kar bo družba izdala 20.1 54.302 navadnih kosovnih delnic. 4.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnimi vložki, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe: terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 eurov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 z dne 25. 3. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 1 4.262.592 navadnih kosovnih delnicdružbe; terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d.. Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor v skupni višini glavnice 10.500.000,00 eurov na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08, z dne 24. 1 2. 2008, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 3.255.945 navadnih kosovnih delnic družbe in terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d,. Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 eurov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01 /09, z dne 25. 03. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 2.635.765 navadnih kosovnih delnicdružbe. 4.3. Upnik vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe tako, da na družbo prenese celotno ali del terjatve iz 2. točke tega sklepa. Upnik za vsakih 3,2249 eurov glavnice terjatve, ki jo prenese na družbo, pridobi 1 novo navadno kosovno delnico družbe. Skupno število delnic, do katerih je upravičen upnik, se zaokroži na najbližje nižje ceio števiio. 4.4. Rok za vpis in vplačilo novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala je 3 mesece od dneva sprejetja tega sklepa. 4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi določbe statuta s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register. 4.6. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetega pod točko 3. dnevnega reda, v sodni register. Gradivo za skupščino: Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na spletni strani družbe in na sedežu družbe v Mariboru, Titova cesta 2A, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Pogoji za udeležbo na skupščini: Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevaicema giasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Uprava Nadzorni svet

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 30. 04. 2009
Stran: 38