Na podlagi določi! Statuta delniške družbo KOROŠKA TRGOVINA d. d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe IZREDNO SKUPŠČINO DRUŽBE ki bo v ponedeljek, dne 23. 3. 2009 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v Dravogradu. Trg 4.julija 46 z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: 1.1 . Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalca glasov. Danica Gačan in Estera Filip 1.2. Za predsednika skupščine
se izvoli Vlasta Zagoršek-Kotnik, 1 .3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja KRALJ iz Slovenj Gradca 2. Razveljavitev sklepa skupščine pod zaporedno številko 5 (pet), sprejetega na 9. (deveti) redni skupščini dne 26. 8. 2008 (šestindvajsetega osmega dvatisočosem) Predlog sklepa: Razveljavi se sklep skupščine pod zaporedno številko 5 (pet), sprejet na 9. (deveti) redni skupščini družbe dne 26 8. 2008 (šestindvajsetega avgusta dvatisočosem) v besedilu: ..Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2008 (dvatisočosem) pooblaščeno revizijsko družbo AUDITOR, revizijska družba d. o. o. iz Ptuja." 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008 Predlog sklepa: Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2008 (dvatisočosem) pooblaščeno revizijsko družbo RENOMA družba za revizijo in svetovanje d. o. o. iz Ljubljane. 4. Spremembe v članstvu nadzornega sveta Predlog sklepa: Na podlagi odstopnih izjav z dnem 23. 3. 2009 preneha mandat članoma nadzornega sveta Danici Pavlic in Mitji Pavlicu. Na predlog nadzornega sveta se z dnem 24. 3. 2009 za nova člana imenujeta Danica Gacan in Vlasta Zagoršek-Kotnik za mandatno obdobje 4 (štirih) fet. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico iahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe KOROŠKA TRGOVINA d d.. Trg 4. julija 46. 2370 Dravograd Predlagatelj sklepa pod točko 1 je sklicatelj, pod točko 2. 3 in 4 pa nadzorni svet. Pozivamo udeležence, da se ob pnhodu na skupščino prijavijo v pisarni in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oz, njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščino eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu v Dravogradu . Trg 4 julija 46 . vsak delovni dan od objave tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine med 10 in 13. uro Vljudno vabljeni! KOROŠKA TRGOVINA d.d., Dravograd Uprava Igor jerot. aipi.oKon j
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 02. 2009
Stran: 12