Na podlagi 41 . člena Statuta delniške družbe LABOD konfekcija Novo mesto, d.d. upravni odbor družbe sklicuje XV. (petnajsto) mJo skupiline delniške družb« LABOD konfekcija Novo mesto, d.d., ki bo v četrtek, dne 24. 9. 2009 ob 1 5.00 uri, na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova cesta 35 Dnevni red s predlogi sklepov: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa upravnega odbora: Za predsednika skupščine se izvoli Franc Gajiek, za preštevalki glasov pa Fanika Ziberna in Mira Pleskovič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe LABOD konfekcija Novo
mesto d.d. za leto 2008 in konsolidiranim letnim poročilom skupine LABOD za leto 2008, ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008. konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2008 in o delu upravnega odbora v letu 2008 Predfoa sklepa upravnega odbora: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe LABOD konfekcija Novo mesto d.d. za leto 2008 in konsolidiranim letnim poročilom skupine LABOD za leto 2008, ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za leto 2008, konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2008 in o delu upravnega odbora v letu 2008. 3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in glavni izvršni direktorici za leto 2008 Predlog sklepa upravnega odbora: Upravnemu odboru in glavni izvršni direktorici se za poslovanje v letu 2008 podeli razrešnica. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa upravnega odbora: Za revidiranje računovodskih izkazov in letnih poročil za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska hiša ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino.Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, pisno prijaviti najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino, prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarji pisno sporočijo upravi družbe v zakonskih rokih. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od 1 0.00 do 1 2.00 ure v tajništvu družbe od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine. Upravni odbor
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 21. 08. 2009
Stran: 10