naslednji organi skupščine: - za predsedujočo se imenuje ga. Danica DvanajšČek. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka ga. Romana Gajšek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2008, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 20. 5. 2009, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe SGP POMGRAD d, d. za poslovno leto 2008 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2008. 3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2008 3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmeta naslednja sklepa: a) O uporabi bilančnega dobička družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2008: - višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2008 znaša 6.300.263,33 EUR; - del bilančnega dobička v višini 1.635.358,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 2,00 EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan skupščine vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dtvidende se izplačajo najkasneje do 30. 9. 2009. Za namen izplačila dividend bo družba porabila sredstva dobička v višini 272.332,30 EUR iz leta 2004, 1.247.546,33 EUR iz leta 2005 in del dobička v višini 115.479,37 iz leta 2006; - o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 4.664.905,33 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). b) Podeli se razrešnica upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2008. 4. Spremembe in dopolnitve statuta Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: Po predlogu NS se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje družbo RENOMA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška 25.1000 Ljubljana. 6. Sprejetje sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin Predlog sklepa: Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi a) nagrada za poslovno leto 2008: - za predsednika nadzornega sveta v višini 4,000,00 EUR bruto, - za člane nadzornega sveta v višini 3.000,00 EUR bruto, nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta b) sejnina od 1. 7. 2009 naprej - za predsednika nadzornega sveta v višini 340,00 EUR bruto, - za člane nadzornega sveta v višini 210,00 EUR bruto. 7. Vprašanja delničarjev Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno. Morebitni nasprotni predlogi morajo biti podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica. Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in predlogi sklepov so delničarjem dostopni na sedežu družbe. Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri ge. Danici DvanajšČek. Vljudno vabljeni! Murska Sobota, dne 20. 5. 2009 Uprava: Tadej Ružič, univ. dipl. prav., I.r.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 22. 05. 2009
Stran: 26