Uprava družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, sklicuje na podlagi določb statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah 13. skupščino delničarjev družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. Skupščina bo potekala dne 06.07.2009, ob 9.00 uri, na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor. . .. . * ' DNEVNI RED 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem Predlog sklepa: 1 .) Za predsednika skupščine se imenuje g. Ljubo Peče
2.) za preštevalca glasov se imenujeta: -ga. Bojana Žižek -g.UrošSelič 3.) Seznanitev skupščine s pristojnim notarjem na skupščini. 2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2008 in seznanitev s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008 Predlog sklepa: Bilančni dobiček družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d., za leto 2008, v znesku 1 0.759.728,91 EUR, ki sestoji iz čistega dobička družbe ustvarjenega v poslovnem letu 2008, v višini 1.849.178,45 EUR in prenesenega dobička preteklih let v višini 8.910.550,46 EUR, se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih . Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2008 in upravi in nadzornemu svetu podeljuje tudi razrešnico za leto 2008. 4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2009 Predlog sklepa: Za revizorja poslovanja družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2009 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. Glasovanje Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD v Ljubljani, dva dni pred dnevom skupščine, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja sklepov k točkam 1 . in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa je nadzorni svet. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. Gradivo sestavljajo Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2008, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. za leto 2008, utemeljitev predloga sklepa za imenovanje revizorja. Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00. in 11 .00 uro na sedežu družbe v Slovenski ul. 1 7, v Mariboru. Uprava: Franc Ješovnik Ljubo Peče
Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 04. 06. 2009
Stran: 37