uprave za leto 2006, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preverbl in potrditvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa uprave In nadzornega sveta: a) Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. b) Skupščina podeljuje upravi-cSrekiorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008. 3. Dopolnitev In uskladitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb statuta in potrditev čistopisa statuta Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Sprejme se dopolnitev in uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasKfraciji dejavnosti - SKD 2008. b) Sprejmejo se predlagane spremembe statuta ter čistopis statuta družbe. 4. Imenovanje revizorja za leto 2009 Predlog sklepa nadzornega sveta: Za izvedbo redne finančne revizije poslovanja družbe za leto 2009, se imenuje Revizijski center d.o.o. , Ljubljana. 5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe pooblašča upravo, da v sklacki z osmo 247. člena ZGD-1 v obdobju 36 mesecev od sprejetja tega sklepa na skupščini, po svojem preudarku in v dobro družbe kupuje lastne delnice. Skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alnee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, presegati 10 % osnovnega kapitala oziroma 4.795 delnic. Družba ne bo prkJobivala lastnih delnic izključrio zaradi trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup upravi in delavcem družbe, kateri imgjo sklenjene rndMduaJne pogodbe o zaposlitvi. Delnice se odkupujejo tudi z namenom nagrajevanje uprave in zaposlenih, ki imajo sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi, če uprava ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljeni delnic ne potrebuje več, se lastne deNce umaknejo. Skupščina pooblašča upravo, da umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Najvišja nakupna cena delnice ne sme biti višja kot 50 % nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu, najnižja pa ne sme biti nižja od pripadajoče vrednosti na posamezno kosovno delnico. Družba oblikuje rezerve za lastne deNce v skladu s predpisi. Skupščina pooblašča upravo družbe, da pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem. 6. Izvolitev nadzornega sveta Predlog sklepa nadzornega svete: Skupščina izvoli člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala za mandatno obdobje 2009 do 2013. Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno. Pravico udeležbe na skupščini bi glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo in ki so krt lastniki delnic na dan 16. 6. 2009 vpisa« v delniško knjigo družbe. Prijave morajo prispeti na sedež družbe oziroma morajo biti osebno oddane najkasneje do torka, dne 16. 6. 2009 do 12. ure. Najavljeni udeleženci se prijavijo za skupščino pol ure pred zasedanjem v preddverju sejne sobe. Najavljeni udeleženci so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in prevzeti glasovnice. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, stati_twn in drugimi gradM, je c^nicarjem na vpog ni dem od 8. do 10. ure, od objave sklica skupščine v dnevniku Finance, dne 18. 5. 2009. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim sklepom, morajo biti v skladu z določili zakona, v pisni obliki, obrazloženi in vloženi na sedežu družbe, v roku enega tedna po objavi sklica skupščine. Ce skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato pa se bo skupščina ponovno sestala in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic). DIREKTOR: ZORMAN JANEZ

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 05. 2009
Stran: 11