Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 31. in 32. členom Statuta družbe pooblaščenke TALUM B družba za upravljanje, d. d., Kidričevo, sklicujem 1 2. zasedanje skupščine TALUM B, družba za upravljanje, d. d., Kidričevo, ki bo v ponedeljek, 22. 6. 2009, s pričetkom ob 11. uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 (velika sejna soba v I. nadstropju upravne zgradbe). DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine 2. Imenovanje organov skupščine in dveh preštevalcev glasov V skladu s 34. členom Statuta družbe opravlja funkcijo predsednice skupščine Jožica PERŠOH in
namestnika predsednice skupščine Milan FAJT, ki sta bila izvoljena na 1. zasedanju skupščine družbe. Predlog sklepa: »Skupščina izvoli 2 preštevalca glasov.« 3. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2008. seznanitev s poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1 Predlog sklepa: »Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.« 4. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice Predlog sklepa: »Za poslovno leto 2008 ugotovljen bilančni dobiček v višini 286.146,76 EUR ostane nerazporejen.« Predlog sklepa: »Skupščina družbe v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico - članom Nadzornega sveta družbe, - direktorici družbe in s tem odobri in potrdi delo Nadzornega sveta in direktorice družbe v poslovnem letu 2008.« 5. Spremembe statuta V statutu se usklajuje dejavnost družbe z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti. Besedilo predloga sprememb je dostopno in na razpolago za vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine dalje. Predlog sklepa: 1. »V Statutu družbe se 3. člen spremni tako, da glasi: Dejavnost družbe je 64.200 Dejavnost holdingov. 69.103 Druge pravne dejavnosti 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje. 2. V skladu z zgornjo spremembo se izdela čistopis Statuta družbe.« , Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti pri direktorici družbe najpozneje 3 dni pred dnevom zasedanja. Zasedanja skupščine se bo udeležil notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Gradivo za odločanje na skupščini je na vpogled na sedežu družbe in se hrani pri direktorici družbe. TALUM B. d. d., Kidričevo Direktorica družbe
Medij: Štajerski tednik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 15. 05. 2009
Stran: 4