nadzornega sveta k letnemu poročilu Predlog sklepa: Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2008 in z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: 3.1 Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 v znesku 4.287.001,89 EUR, kije sestavljen iz nerazporejenega dobička iz preteklih let v znesku 3.568.192,10 EUR, prenosa neizplačanih dividend za leto 2004 v znesku 950,76 EUR in nerazporejenega dobička tekočega leta v znesku 717.859,03 EUR za naslednje namene: Bilančni dobiček v znesku 4.287.001,89 EUR ostane v celoti nerazporejen. 3.2 Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter se jima podeli razrešnica. 4. Plačilo članom nadzornega sveta Predlog sklepa: Plačilo za delo v nadzornem svetu se skladno s stališčem Vlade Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize ustrezno zniža: A) sejnine za prisotnost na sejah NS (bruto znesek): predsedniku NS se sejnina zniža s 686,00 na 357,00 EUR, članom pa s 528,00 na 275,00 EUR; B) sejnine za delo v komisijah NS (bruto znesek): predsedniku komisije NS se sejnina zniža s 320,00 na 256,00 EUR, članom pa z 240,00 na 192,00 EUR. 5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe 5.1 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Predlog sklepa: Točka 4.3 statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se po novem glasi: »Upravo družbe sestavljajo največ do 4 (štiri) člani. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave zastopa in predstavlja družbo njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave.« 5.2 Skupščina sprejme spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: Točka 5.2 statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi: »Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štiri) člani predstavniki delničarjev, 2 (dva) člana pa sta predstavnika delavcev.« V točki 5.4 se črta besedilo »Ur. I. RS 42/93« in se nadomesti z besedilom »Ur. I. RS, št. 42/07.« Točka 5.3 in 5. 5 statuta družbe se črtata. V točki 5.13 statuta družbe se črta drugi odstavek. Točke 5.4 do 5.14 se ustrezno preštevilčijo, upoštevaje spremembe statuta družbe glede dosedanjih točk 5,3 in 5,5. 6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta Predlog sklepa: Ugotovi se, da zaradi poteka z dnem 12. 12, 2009 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe - predstavnikom delničarjev. Za nove člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev za štiriletni mandat se izvolijo: 1. ime in priimek: BLAŽ BRODNJAK, datum rojstva: 28. 8. 1974 prebivališče: LITIJSKA CESTA 276G, 1261 UUBUANA DOBRUNJE izobrazba: UNIV. DIPL. EKON., zaposlitev: BAVVAG banka, d. d. 2. ime in priimek: MATEJ GOLOB MATZELE, datum rojstva: 1. 2. 1972 prebivališče: MALEŠEVA ULICA 8, 1000 UUBUANA izobrazba: UNIV. DIPL, EKON., zaposlitev: PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d. 3. ime in priimek: EMIL KOLENC, datum rojstva: 4. 9. 1937 prebivališče: HEROJA ROJŠKA 13, 3000 CEUE izobrazba: UNIV. DIPL. EKON., zaposlitev: upokojenec 4. ime in priimek: prof dr. KARL KUZMAN, datum rojstva: 8. 12. 1941 prebivališče: MIRKA TOMŠIČA 9, 1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO izobrazba: PROF. DR. ZNANOSTI, zaposlitev: FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V UUBUANI 7. Redno povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe, ki znaša 19.516.057,42 EUR, se poveča za največ 2.486.112,50 EUR, tako da po povečanju znaša največ 22.002.169,92 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 297.886 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na največ 2.636.300 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 8,346 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je 33,57 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 10.000.033,02 EUR. Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, zato imajo osebe, ki bodo na dan objave prospekta (presečni dan) vpisane v delniško knjigo kot delničarji, prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da imajo prednostno pravico do vpisa 0,127388 delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 15 dneh, z začetkom peti delovni dan po objavi prospekta (prvi krog). Če vsi delničarji v raku, določenem v prejšnjem odstavku, ne bodo uveljavili prednostne pravice in ne bodo vpisali vseh delnic, bo uprava k vpisu in vplačilu delnic pozvala tiste delničarje, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico do vpisa novih delnic (drugi krog). Število delnic, ki jih lahko vpišejo in vplačajo delničarji v drugem krogu, se določi glede na delež vpisanih delnic iz prvega kroga. Delničarji lahko vpišejo in vplačajo delnice v drugem krogu v 15 dneh po objavi poziva v časopisu Delo. Poziv za vplačilo in vpis delnic v drugem krogu bo uprava družbe objavila najkasneje sedmi delovni dan po zaključku prvega kroga. Delnice, za katere delničarji niso izkoristili pravice vpisa v prvem in drugem krogu, se ponudijo v odkup tretjim osebam (tretji krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v tretjem krogu je 15 dni po objavi poziva v časopisu Delo. Poziv za vplačilo in vpis delnic v drugem krogu bo uprava družbe objavila najkasneje sedmi delovni dan po zaključku drugega kroga. Dosedanji delničarji bodo imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnici omejili svoj vpis tako, da bodo, ne glede na število delnic, ki jih bodo vpisali, v primeru, da bo končni skupni delež vpisanih delnic manj kot 297.886 delnic, vpisali največ samo tisto število delnic, s katerim ohranijo svoj sorazmerni delež v osnovnem kapitalu družbe pred začetkom tega postopka povečanja osnovnega idpitdi'd. V pnVneru, da bo prrsi'0 do take omejitve števila vpisanih delnic, se o

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 06. 2009
Stran: 22