letnega poročila družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja In pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Uprava in Nadzorni svet predlagata naslednji sklep: SkupSčina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. 2.2 Uporaba bilančnega dobička Uprava in Nadzorni svet predlagata naslednjo razporeditev bilančnega dobička: a) Bilančni dobiček znaša 86.519 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 76.187 EUR Stoje iz čistega dobička iz leta 2007) in čistega dobička leta 2008 v višini 10332 El}R. b) Bilančni dobiček se uporabi: - celotni bilančni dobiček, ro je 86.519 EUR, se prenese v naslednja poslovna leta kot preneseni dobiček. 2.3 Podelitev razresnice upravi družbe In članom nadzornega sveta za poslovno leto 200« Uprava in Nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Skupščina podeljuje Upravi družbe in članom Nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje člana Nadzornega sveta - predstavnika delničarjev Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: Skupščina ugotavlja, da s 30. 6. 2009 poteče mandat članu Nadzornega sveta - predstavniku delničarjev Egonu Fornazariču. Skupščina izvoli za člana Nadzornega sveta - predstavnika delničarjev za mandatno obdobje od 1.7. 2009 do 30. 6.2013 Egona Fornazariča. 4. Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v Nadzorni svet Uprava predlaga naslednji sklep: Skupščina se seznani, da sta za predstavnika delavcev v Nadzorni svet za mandatno obdobje od 1.7. 2009 do 30. 6.2013 izvoljena Košuta Viljem in Pišot Dušan. 5. Imenovanje revizorja Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: Za revizorja Goriških opekarn, d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 6. Določitev sejnine za člane Revizijske komisije, ki so hkrati člani Nadzornega sveta Uprava po priporočilu Nadzornega sveta predlaga naslednji sklep: Skupščina določi za Predsednika Revizijske komisije sejnino v višini 85% sejnine člana Nadzornega sveta in za člana Revizijske komisije 75% sejnine člana Nadzornega sveta. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem dano na vpogled na upravi Goriških opekarn, d.d. v Renčah, Merljaki 7, vsak delavnik od 9. do 1 2. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani sedem dni po objavi na upravo družbe Goriške opekarne, d.d. Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji (oz. njihovi pooblaščenci in zastopniki), ki so vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD na dan 26.6.2009 in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo za glasovanje. Besedilo objave dnevnega reda za 13. sejo skupščine je dostopno na spletni strani www.qo-opekarne.si Predsednik Uprave Jožef Stibilj

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Komentarji in odmevi
Datum: 29. 05. 2009
Stran: 14