letnima poročiloma za leto 2008, revizorjevima poročiloma in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 2,a| Skupščina se seznani s poročilom nadzornep sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2008 in letnega poročila Skupine KD Group za poslovno leto 2008, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil in potrditvijo letnih poročil. 2,b| Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2008 znaša 8.903.201,33 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta. 2.c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo njegovih članov v poslovnem letu 2008. 2.d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2008. 3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 3,a| Skupščina delničarjev se seznani s poročilom uprave o odsvojrM lastnih delnic. 3.b) Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme^resegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 294.205 delnic. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Najnižja In najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga. Ce družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 25 odstotkov. Uprava lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranep trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje uprave, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta. Uprava lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo za 25 odstotkov. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Na podlag 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah. 4. Sprememba statuta glede dejavnosti družbe in plačila članom nadzornega sveta Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 4.a) Spremeni se prvi odstavek 3. člena statuta tako, da se glasi: »Dejavnost družbe je: 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov; 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 50.100 Pomorski potniški promet 51.100 Potniški zračni promet; 62.010 Računalniško programiranje; 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih; 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 63.110 Obdelava podatkov; 64.200 Dejavnost holdingov; 64.910 Dejavnost finančnega zakupa; 64.920 Drugo kreditiranje; 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije; 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike; 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora; 73,200 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 77.310 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup; 77.330 Dajanje računalniške opreme in pisarniških naprav v najem in zakup; 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup; 77.400 Dajanje pravic intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del; 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev; 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti; 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj; 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje; 91.011 Dejavnost knjižnic; 91.020 Dejavnost muzejev.« 4.b| Spremeni se 30. člena statuta tako, da se glasi: »Člani nadzornep sveta so za opravljanje funkcije upravičeni do plačila v višini, ki jo določi skupščina.« 4.c) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta. 5. Določitev plačila članom nadzornega sveta in članom komisij. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: 5.a) Zaradi gospodarske situacije člani nadzornega sveta za opravljanje svoje funkcije niso upravičeni do mesečnega plačila v skladu s 30. členom statuta družbe KD Group d.d. z dne 29. 8. 2009. 5.b) Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku nadzornega sveta bruto sejnina v višini 375,00 evrov, namestniku predsednika nadzornega sveta bruto sejnina višini 330,00 evrov in članom nadzornega sveta bruto sejnina v višini 300,00 evrov. 5.c) Plačilo za opravljanje funkcije v revizijski komisiji oz. drugih komisijah nadzornega sveta znaša 70% od višine sejnine, določene za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta, namestnika predsednika nadzornega sveta ali člana nadzornega sveta. 5.d) V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije namestnik predsednika ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta ali predsednika komisije. 5.e) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini in se z njim razveljavi sklep glede izplačil članom nadzornega sveta, sprejet na 10. skupščini delničarjev družbe dne 30. 8. 2007 pod točko 4. 6. Imenovanje finančnega revizorja. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2009 se Imenuje revizorsko hišo Emst & Young, d. o. o., Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, sprejetima letnima poročiloma KD Group, finančne družbe, d.d. in Skupine KD Group za leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD Group d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu družbe v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, utemeljitev predlogov sklepov ter sprejeto letno poročilo so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-jzrotiD.com in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet. Pogajl za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 25. 8. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Na dan sklica skupščine ima družba 2.675.640 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake KDHR, od katerih je 62.201 lastnih delnic. Vsaka delnica KDHR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 266.413 kumulativnih participativnih prednostnih kosovnih delnic oznake KDHP, od katerih je 51.306 lastnih delnic. Vsaka delnica KDHP daje delničarju pri glasovanju o 3. točki dnevnega reda en glas. Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. KD Group d.d. Uprava

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 24. 07. 2009
Stran: 33