prisostvoval vabljen notarg. Stanislav Bohinc, ki piše zapisnik. 2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine ga. Andreja Zelenič-Marinič in za preštevalki glasov ga. Zdenka Zabavnik in ga. Zdenka Lešnik. 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednica skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. 4. Predstavitev letnega poročila družbe Informatike d.d. Maribor za poslovno leto 2008, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2008. Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 93. 1 95,97 EUR se razporedi: -59.477,58 EUR se prenese kot preneseni dobiček - 33.71 8,39 se prenese v druge rezerve iz dobička 5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2008. ... 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe Predlog sklepa: Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. 7. Volitve članov nadzornega sveta Informatike d.d. Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta se za dobo 4 let imenujejo Mirko Marinčič, Stanislav Vojsk, Jože Knavs, Miro Rogina in Julijan Fortunat. 8. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev družbe 9. Določitev višine sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina sprejme sklep o višini sejnine članom NS Informatike. Sejnina za predsednika NS je 260,00 EUR za člana NS pa 200,00 EUR. 1 0. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Predlog sklepa: Spremeni oz. dopolni se statut družbe, tako da se doda nova točka 8.7. statuta, ki se glasi: "8.7. Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku". Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo Statuta družbe Informatika, d.d. z veljavno sprejetim sklepom skupščine o dopolnitvi statuta družbe. 1 1 .Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku Predlog sklepa: Po vpisu spremembe oz. dopolnitve statuta družbe, sprejete pod točko 10. dnevnega reda te skupščine v sodni register, družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku družbe. Za sklenitev pogodbe se pooblasti uprava družbe. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 2.7.2009 in ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj eno uro pred začetkom seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo. Gradivo Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri ge. Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri ge. Valentini Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2 do dneva skupščine. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Vljudno vabljeni! Uprava družbe mag. Miran Novak

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 06. 2009
Stran: 30