Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. o letnem in revizijskem poročilu za leto 2008 PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. o letnem in revizijskem poročilu za leto 2008. 3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA: 3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 v višini 5,595.199,00 EUR za: a) dividende delničarjem v višini 240.765,00 EUR , Preostanek bilančnega dobička, ki znaša 5,354.434,00 EUR, ostane nerazporejen in bo skupščina o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih. Delničarjem, ki bodo 7. dan po seji skupščine družbe vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana, to je na dan 8. 7. 2009, pripadajo dividende v višini 2,10 EUR bruto na delnico in se izplačajo najpozneje v 60* dneh po sprejetju sklepa na skupščini družbe. 3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino. 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008. 4. Sprememba Statuta delniške družbe in sprejem prečiščenega besedila Statuta delniške družbe PREDLOG SKLEPA: 4.1. V 17. členu Statuta se doda nov prvi odstavek, ki glasi: »Družba mora oblikovati vezane rezerve (vsota zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke 1. odst. 64. čl. ZGD-1), ki morajo dosegati znesek 12,54 (dvanajst celih štiriinpetdeset) odstotkov osnovnega kapitala.« Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 4.2. 2. odst. 20, člena Statut se spremeni tako, da glasi: "Ne glede na prejšnji odstavek lahko na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta in uprave člani uprave in nadzornega sveta družbe, kakor tudi morebitni prokuristi ali pooblaščenci, sodelujejo v teh vlogah ali kot delničarji ali deležniki v drugi družbi, ki je v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, če je družba v takšni konkurenčni družbi posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža ali kot deležnik ali imetnik delnic ali glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je družba udeležena pri upravljanju konkurenčne družbe oziroma je udeležena v njenem kapitalu." 4.3. Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje. 5. Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje. 6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic PREDLOG SKLEPA: 6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe, sama družba ali njene hčerinske družbe kupijo lastne delnice družbe, katerih skupni nominalni znesek, vključno z obstoječimi, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pri nakupu cena ne sme biti nižja od tretjine knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od njene knjigovodske vrednosti. 6.2. Skupščina pooblašča upravo, da do sedaj kupljene lastne delnice proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb, po ceni, ki ne sme biti nižja od povprečne nabavne vrednosti lastnih delnic, katere ima družba v portfelju na dan prodaje. V kolikor se lastne delnice prodajo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev. 7. Imenovanje revizorske hiše PREDLOG SKLEPA: Za finančnega revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizorska hiša Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana. 8. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet Skupščina je seznanjena s sklepom sveta delavcev Kovintrade d.d. o imenovanju g. Romana MARTUNA kot predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu z dnem 22.10,2008. GRADIVO Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Mariborska 7, 3000 Celje, od 29.05.2009 dalje (v delovnih dneh) od 9. do 12. ure, v tajništvu - III. nadstropje (pri ga. Gamserjevi). UDELEŽBA NA SKUPŠČINI Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v delniški knjigrpri KDD Ljubljana na dan 29.06.2009 in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 29.06.2009. Prijava je pravočasno sporočena po pošti s priporočeno pošiljko, če prispe na sedež družbe do vključno dne 29.06.2009. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisna pooblastila. GLASOVANJE Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 1 3 . uri istega dne v istem prostoru . Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kaptela. Upraya KQV|NTRADE „ d Ce(je

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 05. 2009
Stran: 10