skupščini. Po predlogu uprave se izvolijo predsednik skupščine g. Igor Vinčec, univ. dipl. prav. in dva preštevalca glasov g. Matej Furlan, ga Melita Tompa. Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, ga. Romana Gajšek. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2008, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe in konsolidiranim letnim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe VARIŠ za poslovno leto 2008 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2008. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2008 Predlog sklepa: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša 1.645.004 EUR in ostane nerazporejen. 4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička Predlog sklepa: Podeli se razrešnica upravi - direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa: Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, se v nadzomisvet imenujeta: mag. Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž. grad., Milan Kolar, univ. dipl. ekon. za štiriletni mandat, ki začne teči s 14. 7. 2009. 6. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev. Predlog sklepa: Skupščina se seznani, da je v nadzorni svet kot predstavnik delavcev imenovan Franc Markovič, in sicer za štiriletni mandat, od 27. 2. 2009. 7. Sprememba statuta Predlog sklepa: Spremeni se 11. člen Statuta družbe VARIŠ Lendava, d. d., tako, da se po novem glasi: .Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS in pisnim vabilom delničarjem, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša 5 (pet) %, ter na oglasni deski družbe«. Spremeni se 2. stavek 1. odstavka 17. člena Statuta družbe VARIŠ Lendava, d. d., tako, da se po novem glasi: »Skupščino mora sklicati, če to zahtevajo delničarji, katerih deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala, pri čemer so dolžni navesti namen in razloge sklica.« 8. Sprejem poročila o poslovanju sklada lastnih delnic Predlog sklepa: Skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju sklada lastnih delnic v letu 2008. 9. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za leto 2009 Predlog sklepa: Po predlogu nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja družbe VARIŠ Lendava, d. d., za poslovno leto 2009 imenuje ABECEDA, revizijska družba, d. o. o., iz Celja, Stanetova 22. II. VPOGLED GRADIVA Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ulica 4b od objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa od 9. do 10.30 ure. III. POGOJI ZA UDELEŽBO .Skupščine se lahko udeležijo: delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino, to je do 11. 6. 2009, pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. V Lendavi, 15. 5. 2009 VARIŠ Lendava, d. d. Uprava družbe

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 15. 05. 2009
Stran: 29