Na podlagi 66. Sena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in na podlagi W30. točke Statuta družbe, družba Sijaj Hrastnik d.d. Pot Vitka Pavlica 9, 1430 Hrastnik sklicuje 1 5. sejo skupU-M družb« SUM HRASTNIK d-d. ki bo v četrtek, 9. julija 2009 ob 16. uri v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot Vitka Pavlica 9, Hrastnik. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine Izvoli Andrej Ben kovica In preštevaka glasov Lucijo Felkijan in Karlija Ocepka. Na skupščini prisostvuje notarfca Marjana
Koienc-Rus. 2. Potrditev sklepa na 1 4. seji skupščine z dne, 27. 2. 2009 o delitvi bilančnega dobička za leto 2007, sprejetega na 1 3. skupščini družbe z dne, 29. 8. 2008. Predlog sklepa: Potrdi se sklep skupščine na 14. seji skupščine o delitvi bilančnega dobička, ki se glasi: Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 1 67390,24 EUR se uporabi za naslednje namene: 1. Za izplačilo dividend delničarjem v višini 1,80 EUR brutto na delnico, oziroma skupaj znesek 48.384,00 EUR. 2. Za druge rezerve 6.1 10,00 EUR. 3. Nerazporejen doMcek 11 2.896,24 EUR. Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan skupščine 29. 8. 2008 vpisani v delniško knjigo. Dividende se izplača najkasneje do 30. 9. 2009. 3. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, predlog pokrivanja bilančne izgube za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 1 . Skupščina se seznani z Letnim poročilom In mnenjem revizorja k Letnem poročilu In Poročilom nadzornega sveta k Letnem poročilu za leto 2008. 2. Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta bilančna izguba v višini 365.264,07 EUR ostaja nepokrita. 3. Skupščina podeljuje razrešnko upravi in nadzornemu svetu za teto 2008. 4. Imenovanje revizorja: Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje družbo KPMG Slovenija d. o. o. Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan, 30. 06. 2009 in najkasneje tri dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo. Gradivo za skupščino vključno z Letnim poročilom in revizijskim poročilom je delničarjem na vpogled od dneva objave do dneva zasedanja skupščine v tajništvu družbe Sijaj Hrastnik d.d., vsak delavnik od 8. do 10. ure. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam, ki morajo biti v pisni obliki predloženi v roku 7 dni po objavi sklica na upravo družbe, bodo objavljeni skladno z 300. členom ZGD-1 na način kot ta objava. Udeležence prosimo, da se zaradi evidence in prevzema glasovnic prijavijo v tajništvu vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine. Uprava družbe
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 08. 06. 2009
Stran: 12