nadzornega sveta In imenovanje novega člana nadzornega sveta: Predlog sklepov: Sklep št. 1 točke 4: »Odpokliče se člana nadzornega sveta Ervina Bužana,« Sklep št. 2 točke 4: »Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let izvoli Milana Pucka. ■ Utemeljitev: Ker gre za volilna predloga sklepov, ju skladno z določili ZGD- 1 ni treba utemeljiti, razen z navedbo: Milan Pucko je univ. dipl. inž. tehnologije prometa, kot izvršni direktor za strateški razvoj je zaposlen v Luki Koper, d. d. V TOC, d. o. o. - Inštitutu za raziskave v prometu in energetiki je prokurist. Trenutno je le član nadzornega sveta družbe Vina Koper, d. d. Je imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. 2. Da je 16. 3. 2009 prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 in Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki sta skupaj imetnlci 15,12 odstotka osnovnega kapitala družbe, tako da se doda novo S. točko, ki se glasi: 5. točka: Določitev bruto višine sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij Predlog sklepa: 1. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo: a) članom nadzornega sveta 330,00 EUR bruto na sejo, b) predsedniku nadzornega sveta 429,00 EUR bruto na sejo, c) članom komisije nadzornega sveta 231,00 EUR bruto na sejo, d) predsedniku komisije nadzornega sveta 300,30 EUR bruto na sejo Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo za vodenje seje prejel predsednik. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 (osemdeset) odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji. 2. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški skladno s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Intereuropa, d. d. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča čiana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 3. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 17. seji dne 6. 7. 2007. Obrazložitev: Predlagateljici glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlagata spremembo sklepa, ki se nanaša na določitev višine sejnine in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij, zaradi uskladitve s sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), ki določa oziroma priporoča nove višine sejnine za Slane nadzornega sveta v gospodarskih družbah. Predlagateljici Kapitalska družba, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., nadalje vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 19. skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi druge delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi: 3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa, d. d. Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu: Sklep številka 1 točke 3: Spremeni se točka 6.4 statuta tako, da se glasi: Uprava ima največ 4 (štiri) člane. Sestavo - predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 42/93 in št. 56/01), ki v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Sklep številka 2 točke 3: Dopolni se točka 6.5 statuta tako, da se glasi: Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se uredi s poslovnikom o delu uprave. Delavski direktor ne sme biti zadolžen za vodenje temeljnih poslovnih področij družbe. Sklep številka 3 točke 3: Spremeni se točka 6.12 statuta tako, da se glasi: Predsednik in vsak član uprave mora poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: - imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 (pet) let uspešnega delu na vodilnih delovnih mestih, - imeti potrebne vodstvene in organizacijske sposobnosti, - obvladati vsaj en tuji jezik (angleški, nemški, italijanski ali francoski jezik). Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja, ki pa mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo. Sklep številka 4 točke 3: Spremeni se točka 2. 1 statuta tako, da se glasi: Družba in v koncem povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem maksimirati vrednost družbe. Dejavnosti družbe so: 49.410 Cestni tovorni promet 52.100 Skladiščenje 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 52.240 Pretovarjanje 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 64.200 Dejavnost holdingov 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 77. 120 Dajanje tovornjakov v najem In zakup Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu treba pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije. Sklep številka 5 točke 3: Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa, d. d., s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1 Statuta družbe, ki glasi: 12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa, d. d., z dne 4. 7. 2008 (četrtega julija dvatisočosem), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta. Sklep številka 6 točke 3: Črta se besedilo drugega odstavka točke 6.26 statuta. Utemeljitev sklepa številka 6 točke 3: Predlagateljici predlagata, da se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta dražbe v besedilu, predlaganem s strani uprave in nadzornega sveta družbe z dopolnitvijo, kot sledi: Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krtze (Sklep Vlade RS, št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se predlaga črtanje določbe drugega odstavka točke 6.26 statuta družbe, ki omogoča nagrajevanje članov nadzornega sveta v ( bilančnem) dobičku družbe. Črtanje navedene določbe je tudi skladno s kodeksom korporativnega upravljanja, ki ga je 29. 1, 2009 sprejela predlagateljica Kapitalska družba, d. d. INTEREUROPA, d. d. predsednik uprave mag. Andrej Lovšin

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 03. 2009
Stran: 16