predsednika: Miroslav Pire - člana: Darko Torkar. 1.2 Notarski zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008 s stališčem nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008. Predlog sklepa: Na predlog uprave- in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: 2.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in sprejema Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2008. 3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: 3.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. sprejema Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2008 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: 4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2008, ki znaša 786.919,09 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. 4.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: 5.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala, in sicer zaradi nagrajevanja zaposlenih, obrambe pred sovražnimi prevzemi in za namene iz 1. in 2. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava mora pred pričetkom nakupnih aktivnosti seznaniti nadzorni svet banke. Pooblastilo velja 36 mesecev, to je do 18. 6. 2012. Nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 30 % knjigovodske vrednosti in ne višja od 130 % knjigovodske vrednosti. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove nabavne vrednosti in tudi ne nižja od 80 % knjigovodske vrednosti. 6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: 6.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. imenuje revizijsko družbo UHY, revizija in svetovanje d. o. o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009. Na 23. skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Skladno _ določili statuta in poslovnika o delu skupščine banke se skupščine banke lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji Deželne banke Slovenije d. d., ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Klirinško depotni družbi d. d. Ljubljana, 5 (pet) dni pred dnem zasedanja skupščine banke, to je 13. 6. 2009 (ker je ta dan sobota, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 12. 6. 2009), in bodo svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavili najkasneje tri (3) dni pred dnem zasedanja skupščine banke, to je do 15. 6. 2009. Udeležbo je potrebno pisno prijaviti: osebno v tajništvu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana, ali po faksu številka 01/472 74 05, s pripisom »za skupščino banke«, ali pisno, s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska 9, Ljubljana, s pripisom »za skupščino banke«. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Udeležence skupščine prosimo, da se v času od 9. ure do 9.45 prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, potrdi svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji - fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenci - izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor le-to ni bilo predloženo že ob prijavi. Pooblaščenec mora pooblastilo za zastopanje predložiti delavcu banke, pooblaščenemu za sprejem prijav delničarjev, v kolikor pooblastilo ni biio predloženo oz. poslano že ob prijavi. Zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register v RS, pa se mora izkazati še z izvirnikom novega izpiska iz sodnega registra, v kolikor izpisek ni bil predložen oz. poslan že ob prijavi. Letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila sta delničarjem na vpogled na spletni strani www.dbs.si (»novice«) ter na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, Ljubljana (v Službi pravnih in splošnih poslov), vsak delavnik med 10. in 12. uro, kjer lahko delničarji tudi prevzamejo gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bo dana možnost prevzema gradiva na prijavnem mestu. V Ljubljani, dne 12. 5. 2009 Članica uprave Predsednik uprave Mojca Štajner mag. Štefan Belingar Predsednik nadzornega sveta Peter Vrisk

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 15. 05. 2009
Stran: 29