uprave: UgotovisesWepčiK^skupšclr».Zapred$ednikaskupscineseizvoliga bdija Virant Za prestavna glasov se izvolita g Valtcr &ilarv m g Matej Zalar Za sestavo zapisnika se Imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane. 2 Šamanih* afcupHfcM Mtmtatp* dtulM t »llevidlranfni tonaBdtanm 4r nakannllAantn Mtirim poraCHom dmfba MGDVE&EK HIŠNIK dtufae £i upravU>4a d d* i mnanfl soobM&PMop ravO»]e as lato 20D8 m * pMOAVom rt«daup*ga Au»ladKdt>aoi!ahi fiadromaqa rabi V Mu 2000 z innanf Predlog sklepa uprav«: Skupščina delničarjev družbe MEDVEŠEK PUŠNIK. družba za upravljanje, d.d. se seznani: • z revidiranim konsolidi ranim in nekonsoHdiranim .letnim poročilom družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za leto 2008«, • z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za leto 2008 • s posebnim mnenjem pooblaščenega revizorja za obveščanje javnosti MP DZU d.d., mnenjem revizoqa o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj, mnenjem revizorja o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja, mnenjem revizorja o ustreznosti delovanja sistema notranjih kontrol, mnenjem revizorja o kvaliteti informacijskega sistema ter z mnenjem revizorja o pravilnosti in popolnosti poročil in obvesti, vse za leto 2006. • s »Pisnim poročilom nadzornega svetadružbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za skupščino delničarjev« o delu nadzornega sveta v letu 2008, z mnenjem nadzornega sveta o »Revidiranem konsolidiranem in nekonsolidlranem letnem poročilu družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d ,d. za leto 2008-, z izjavo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu »Revidiranega letnega poročila družbe MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. za leto 2008«. 3 UpontobXa&m*4ab^hpwMfaTm9>^ -■" ' „ - * t r S* ' , ** "' Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme naslednji sklep: 3.1. Ugotovi se. da čista izguba poslovnega leta 2008 znaša 364.297,79 EUR (tristostirimšestdesettisočdvestosedemirKlevetdeset Evrov 79/100) in se pokrije Iz nerazporejenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 znaša 627.498,01 EUR (sestoeedeminctvajsettisočstiristoosemindevetdeset Evrov 01/100) in ostane nerazporejen. 3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in jI podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2008. 3 3 Skupščina potnuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razresnico za delo v poslovnem letu 2008 4. ObJ*m*«»ta»«$^«toi»tt t °„ s ; , C' i^^ jl'"Zr%l'- * '- '•' ■''*'- # '» Novinarsko središče > Sporočila za javnost), dostopno pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske Borze, d.d., Ljubljana, SEOnet. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali Če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni In vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. Členom ZGD-1. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščena, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četnega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 25. 9. 2009 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, torej dne 26. 9. 2009. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke poobiastitelja In pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu in k gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Skupščina je sklepčna, če se je skladno s 23. členom Statuta družbe udeleži na/man/ 15 % (petnajst odstotkov) vseh delničarjev. Družba ima na dan 20. 9. 2009 izdanih skupno 75.000 delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KOD - Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi, na ta dan razdeljene med 43 delničarjev in delničark družbe. Lastnih delnic družba nima. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan 20. 8. 2009 je 75.000. V Ljubljani, dne 26. 8. 2009 MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d. Natalija Stošicki, predsednica uprave ValterGrilanc. član uprave

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 28. 08. 2009
Stran: 8