Na podlagi točke 6.3 statuta družbe A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d. d., Uubljana, Celovška 182, uprava družbe sklicuje 14. redno skupščino delniške dražbe A£OSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d., ki bo dne 4. 9. 2009 ob 14. url v prostorih družbe na Celovški 182 v Ljubljani. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti 2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Tomaža Rodmana in vertfikacijsko komisijo v sestavi Greta Strika in Cveta Amalietti Tolmajnar. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabjena notarka Marina Ružič-
Tratnik. 3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi čistega dobička za leto 2008 Predlog sklepa: Ugotovi se, da je uprava ob sestavi letnega poročila v skladu s drugim odstavkom 230. člena 2GD Cisti dobiček iz poslovanja v letu 2008 v celoti razporedila za pokrivanje izgube iz preteklih let. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: Na osnovi poročila nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila vodstva družbe za poslovno leto 2008 skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu. 5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2009 Predlog sklepa: Za revizijo poslovanja po zaključnem računu za leto 2009 se izbere revizijska družba BDO EOS revizija d.o.o.. 6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: Skupščina družbe na podlagi 8. alineje, I. odstavka, 247. člena ZGD-1, pooblašča upravo za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež z že obstoječimi lastnimi delnicami ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 40 % njene knjigovodske vrednosti in ne višja od n|ene knjigovodske vrednosti. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa Izključno za namen trgovala. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnje^ sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu dražbe. Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so se na skupščino pravočasno prijaviK, (. tri dni pred zasedanjem, in so tri dni pred zasedanjem vpisani v knjigi delnic. Delničar|i na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se moralo Izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti deponirano na sedežu dražbe tri dni pred začetkom skupščine. Predsednik uprave Jože Šolar
Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 31. 07. 2009
Stran: 33