1: Skupščina banke imenuje organe skupščine banke: 1 . predsednik: Stojan Zdolšek 2. podpredsednik: Tomaž Toplak 3. verifikacijska komisija: Tomaž Marinček, predsednik Mira Babic, članica Lučka Pucihar, članica 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2008, s poročilom nadzornega sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Predlog sklepa št. 2: Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 8.251.903,02 EUR se uporabi za: - izplačilo dividend v višini 7.262.694,87 EUR. Dividenda na delnico znaša 1 ,01 EUR. Dividenda se izplača delničarjem, ki so na dan seje skupščine banke vpisani v delniško knjigo. Banka bo začela izplačevati dividende 8. septembra 2009. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom na transakcijske račune za pravne osebe in na osebne račune za fizične osebe. Znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od navedenega datuma izplačila prenese v druge rezerve iz dobička; - druge rezerve iz dobička v višini 989.208,1 5 EUR. Predlog sklepa št. 3: Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2008. Predlog sklepa št. 4: Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2008. 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2008 Predlog sklepa št. 5: Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa št 6: Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 01 .07.2009, gospoda Tomaža Toplaka. Predlog sklepa št. 7: Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 01 .07.2009, gospoda Simona Zdolška. 5. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2009 Predlog sklepa št. 8: Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2009 revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o. 6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa št. 9: Skupščina družbe Abanke Vipa d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih Abanka Vipa d.d. že ima, presegati 1 0 % osnovnega kapitala in sicer za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 zaradi povečanja vrednosti premoženja banke, zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah banke, za nagrajevanje zaposlenih ter zaradi drugih namenov. Na podlagi pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko Abanka Vipa d.d. pridobi največ 720.000 delnic družbe, kar predstavlja 1 0 % osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo iz prvega odstavka velja 36 mesecev. Pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev upošteva tako, da se posel sklene na organiziranem trgu. Skupščina pooblašča upravo, da pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev in delnice odsvoji izven organiziranega trga, če se lastne delnice odsvojijo zaradi: - izplačevanja udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah banke; - za nagrajevanje zaposlenih. Za namene iz prejšnjega odstavka lahko Abanka Vipa d.d. odsvoji največ 19.000 lastnih delnic. Pri pridobivanju lastnih delnic, nakupna cena delnic ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%. 7. Poročilo o poslovanju z lastnimi delnicami Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalimi poročili, je na vpogled delničarjem v upravi banke na Slovenski 58 v Ljubljani in na sedežih Glavne podružnice Maribor, Glavne podružnice Celje, Glavne podružnice Koper, Glavne podružnice Kranj, Glavne podružnice Novo mesto in Glavne podružnice Nova Gorica vsak delovni dan od 9. do 1 5. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.abanka.si, od objave sklica skupščine dalje, ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let. Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) 10 dni pred skupščino in so se prijavili upravi banke najpozneje 3 dni pred skupščino. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi banke skupaj s prijavo na sejo skupščine. Delničarji, oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Če skupščina banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje v istih prostorih istega dne ob 12. uri. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih jih 1.136 nima glasovalnih pravic, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP). Glasovalnih pravic prav tako nima 9.213 lastnih delnic, ki jih ima Abanka Vipa d.d. po stanju na dan 24.04.2009. Uprava Abanke Vipe d.d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 24. 04. 2009
Stran: 30