ACH, d. d.. Ljubljana A d~T -__-' Baragova 5, 1000 LJubljana d- *-^^ - 1 - -*- «^" Na podlagi 21. člena Statuta ACH, d. d., Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne 22. 4. 2009) sklicujem skupščino ACH, d. d., LJubljana, ki bu v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 10. uri v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d. d., Baragova 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugbtbvitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa: Za predsednika se izvoli g. Miha Kozinca. Za preštevalca glasov se določi go. Lidijo Troha in g. Igorja Vivodo. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane. 2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008. Predlog sklepa: I. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v znesku 27.960.680,62 EUR se uporabi: 1. za razdelitev delničarjem 1.233.204,50 EUR 2. za izplačilo udeležbe uprave v dobičku po 15. členu Statuta 0 EUR 3. za izplačilo udeležbe članov NS v dobičku po 19. členu Statuta 0 EUR 4. za uporabo v naslednjih poslovnih letih 26.727.476,12 EUR II. Dividenda za leto 2008 iz točke l/l tega sklepa znaša 0,50 evrov bruto na delnico in se jih začne izplačevati petnajsti delovni dan po zasedanju skupščine na bančne račune delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na peti delovni dan po zasedanju skupščine. III. Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2008. 3. Imenovanje revizorja za leto 2009 na predlog nadzornega sveta Predlog sklepa: Za revizorja za leto 2009 se ponovno imenuje revizijsko družbo Emst & Young, d. o. o., Dunajska c. 111, Ljubljana. Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je na vpogled v poslovnem sekretariatu ACH, d. d., Baragova 5, Ljubljana, ob delavnikih med 10. in 12. uro, kjer so na voljo tudi obrazci prijavnic in pooblastila (naročila lahko tudi po e-pošti lidija.troha@acri.si). Sklic s predlogi sklepov je objavljen tudi na uradnih spletnih straneh družbe (www.ach.si). • Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na tretji dan pred dnem zasedanja skupščine, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Na dan tega sklica ima družba 2.650.292 vseh delnic, glasovalno pravico ima 2.466.409 delnic, lastnih delnic pa je 183.883. Delničarji, njihovi zastopniki oz. pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj tri dni pred skupščino na sedežu družbe, zastopniki oz. pooblaščenci pa morajo oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani. Pb pošti poslane prijave morajo prispeti na sedež družbe najmanj tri dni pred skupščino družbe. Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na sejo pol ure pred najavljenim začetkom, da bo.lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice. Ljubljana, 25. 7. 2009 mag. Herman Rigelnik generalni direktor
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 25. 07. 2009
Stran: 25