CATV Tezno, d. d. Bevkova 2, 2000 Maribor Na podlagi določil 44. člena statuta delniške družbe CATV Tezno, d. d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah -1 sklicujem SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE CATV Tezno, d. d., ki bo 24. 4. 2009, ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe na Cankarjevi ulici 6 v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 1: Izvolijo se organi skupščine družbe v sestavi: - za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič, - za preštevalko glasov se izvoli ga. Milka Postrašija. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. 2. Sprememba dejavnosti družbe Predlog uprave in nadzornega sveta za sklepe skupščine pod točko št. 2: Dejavnost družbe se spremeni tako, da se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti po novem glasi, kot je navedeno v gradivu za skupščino predloženem spisku dejavnosti družbe. 3. Sprememba statuta družbe Predlog uprave in nadzornega sveta za sklepe skupščine pod točko št. 3: Črta se 4. odstavek 3. člena. V 5. členu se dosedanje navedbe dejavnosti nadomestijo s spremenjeno dejavnostjo družbe v skladu s sklepom skupščine pod 2. točko dnevnega reda. Besedilo dosedanjega 11. člena statuta se črta tako, da dosedanji 12. člen postane 11. člen statuta in se vse ostale naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko ena. Besedilo dosedanjega 50. člena statuta se črta tako, da dosedanji 51. člen postane 50. člen statuta in se vse ostale naslednje zaporedne številke členov zmanjšajo za številko ena. V besedilu dosedanjega 55. člena se dosedanja navedba 19. 6. 2006 (devetnajstega junija dvatisočšest) nadomesti z navedbo 26. 1. 2007 (šestindvajsetega januarja dvatisočsedem). Sprejme se s predhodno opisanimi spremembami usklajeno novo prečiščeno besedilo statuta družbe CATV Tezno, d. d., Maribor. 4. Odpoklic dosedanjega člana in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 4. točko: Odpokliče se dosedanji član nadzornega sveta Ferdinand Valenčak in se z dnem sprejetja tega sklepa skupščine za mandatno obdobje naslednjih štirih let v nadzorni svet družbe imenuje Silvo Arnuš. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine; shranjeno ostane na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi štiri dni pred dnevom seje skupščine in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležence na skupščini pozivamo, da se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe tudi z izpiskom iz sodnega registra) in prevzamejo glasovalne lističe. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva 6, vsak delavnik od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja. Vljudno vabljeni! CATV Tezno, d. d. Roman Slapničar, direktor
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 23. 03. 2009
Stran: 22