VEČER Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah 1 . in 30. člena Statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14, sklicujeta uprava in nadzorni svet 19. skupščino delniške družbe ČZP VEČER, d.d., ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 15. uri na sedežu družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 14/1 V, soba 414 DNEVNI RED: 1 . Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2. Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh preštevalk glasov Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za predsednika skupščine se izvoli kandidat na predlog uprave družbe. Za preštevalki glasov pa Veronika Ferlinc in Marjana Vobovnik Leljak. Seji
prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šif rer za sestavo notarskega zapisnika. 3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2008 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2008. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 4. 1. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe ČZP VEČER, d.d., na dan 31. 12. 2008 skupno 989.021,88 EUR. Bilančni dobiček, ki ga sestavljata: • čisti poslovni izid poslovnega leta 2008 v višini 621.131,64 EUR in • preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 367.890,24 EUR. - ostane v celoti nerazporejen. 4. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2008 podeli razrešnica, s čemer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2008. 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana, da opravi revizijo poslovanja družbe za leto 2009. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan 24. 8. 2009 delnice delniške družbe ČZP VEČER, d.d., vknjižene v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki. Skladno z določili 30. člena Statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, do 24. 8. 2009, na naslov: ČZP VEČER, d.d., tajništvo delniške družbe, Svetozarevska 14, Maribor, in hkrati deponirali pooblastilo oziroma dokazilo o zakonitem zastopanju. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v enem tednu po objavi sklica skupščine, da jih po 300. členu Zakona o gospodarskih družbah objavi. Za čim bolj nemoten potek zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom uprave za leto 2008, revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila uprave, ter predlog uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled v tajništvu delniške družbe ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro. predsednik nadzornega sveta direktor in odgov. ured. medijev Dušan Mohorko Uroš Skuhala
Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 17. 07. 2009
Stran: 30