pravico. Največji prisotni delničarji: delež glede na vse delnice z glas. pravico: 1. Kapitalska zadruga, z. o. o, Ljubljana 45,95 % 2. KD Group, d. d„ Ljubljana 35,86 % 3. Banca Cividale S.p.A., Čedad, Italija 5,58 % 4. Jeruzalem Holding d. d., Ljubljana 2,60 % 5. Zveza bank, Celovec, Avstrija 2,17 % Sprejeti sklepi skupščine 1. Otvoritev skupščine banke, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja. Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: 1.1. Skupščina izvoli: a) predsednika skupščine: Peter Vrisk. b) verifikacijsko komisijo: - predsednika: Miroslav Pire, - člana: Darko Torkar. 1.2. Notarski zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek. Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % prisotnih delnic. 2. Seznanitev z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008 s stališčem nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008. Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: 2.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. seje seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in sprejema Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje, d. o. o. Ljubljana, za poslovno leto 2008. Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % prisotnih delnic. 3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: 3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. sprejema Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2008 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % prisotnih delnic. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008, ki znaša 786.919,09 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. Sklepa sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % prisotnih delnic. 5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: 5.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala, in sicer zaradi nagrajevanja zaposlenih, obrambe pred sovražnimi prevzemi in za namene iz 1. in 2. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava mora pred pričetkom nakupnih aktivnosti seznaniti nadzorni svet banke. Pooblastilo velja 36 mesecev, to je do 18. 6. 2012. Nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 30 % knjigovodske vrednosti in ne višja od 130 % knjigovodske vrednosti. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove nabavne vrednosti in tudi ne nižja od 80 % knjigovodske vrednosti. Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 2.253.465 delnic, kar predstavlja 62,49 % oddanih glasov. 6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009. Predlog sklepa, ki ga je predlagal nadzorni svet: 6.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. imenuje revizijsko družbo UHY, revizija in svetovanje d. o. o., Vumikova ulica 2, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009. Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % prisotnih delnic. Napovedane izpodbojne tožbe Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 06. 2009
Stran: 22