2008 in s skupinskim letnim poročilom za leto 2008 • s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila ter predloga za uporabo bilančnega dobička s sklepoma nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila 3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: Višina bilančnega dobička družbe Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2008 znaša 5.695.387,07 EUR. Bilančni dobiček za leto 2008 se uporabi tako, da se: • nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2006 v višini 1.205.037,15 EUR uporabi tako, da se; - izplačajo dividende v višini 997.542,00 EUR, - o preostanku čistega dobička v višini 207.495,15 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček); • za nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2007 v višini 1.891.138,14 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček); • za čisti dobiček iz leta 2008 v višini 2.599.211,78 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček). Višina dividende na delnico znaša 3,00 EUR bruto. Dividende za leto 2008 se izplača na račune upravičencev po sprejemu sklepa na skupščini najkasneje do konca koledarskega leta. Dividende se izplača delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008. 3. Sklepanje o višini plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in o višini sejnine za seje nadzornega sveta Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 6.760,00 EUR bruto letno in 9.600,00 EUR bruto letno za predsednika nadzornega sveta. Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša 240,00 EUR bruto za člane nadzornega sveta in 300 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: Za revizijo poslovanja Dnevnika, d. d. in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za poslovno leto 2008 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 27. 8. 2009 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji. . Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Udeležence prosimo, da se pol ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno. Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino. Popolna besedila listin in predlogov sklepov so od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana vsak delavnik od 9. do 10. ure. Dnevnik, d. d. Uprava

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 31. 07. 2009
Stran: 33