preštevafca glasov pa g. Almo Jelenčič in g. Danko Kosanovlč. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nada Kumar. 2. Seznanitev skupščin« z letnim poročilom družbe ELMO d -d„ konsolidiranlm letnim poročilom Skupine ELMO, z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO dd. in konsolidiranemu letnemu poročilu za poslovno leto 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička In podelitev razrešnke upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008. Predlog sklepa: a) Silančnrdobičeknadan 31. 12.2008jeznašal 155305,11 EUR.Bilančnidobičeksenerazdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). b) Skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2008. 4. Sprejem sklepa o Imenovanju revizorja za leto 2009 Predlog sklepa: 2a revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o, s sedežem Kamniška ulica 25, Ljubljana. 5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let z dnem izvedbe te skupščine izvolita: • AndrejVrabič • Mitre Koliševski Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno m ves čas trajanja pooblasti I nega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki In pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: - ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 11.10. 2009, - ki bodo kot imetniki delnk vpisani v centralnem registru nematerializlranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotnr družbi Ljubljana d.d., konec Četrtegadne pred »sedanjem skupščine, to je konec dne 1 0. 1 0. 2009 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Ce glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastila Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek Iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi' morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: tainlstvotaelmo.-;!. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje; - ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, - ki bodo razumno utemeljeni, - za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: tajnistvoaielmo^i. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe Vojkova 58, Ljubljana v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 1 0. do 12. ure In na uradni spletni strani družbe www.elmo.si so dostopni: - sklic skupščine (vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vs.te točke dnevnega reda; dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske horze SEOnet - objava 11.9. 2009) - revidirano letno poro združbe ELMO d.d. za poslovno leto 2008 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO d.d. (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objava z dne 10. 4. 2009) - revidirano konsolidi rano letno poročilo Skupine ELMO za poslovno leto 2008z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine ELMO (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavazdne 10.4.2009) - poročilo upraveo prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008 (dostopno na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 1 1 . 9. 2009) - Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljen skupaj s tem sklicem skupščine dne 1 1 9 2009) - Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 3Q0„ 301. in 305. Člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ta sklic skupščine je dne 11.9. 2009 objavljen tudi v časniku Finance. DrugI podatki v zvezi z delnicami in skupščino. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 70a000. Vse delnice imajo glasovalno pravko in so istega razreda. Uprava družbe Sklic skupščine bo objavljen na spletni strani družbe www.elmo.si od 1 1. 9. 2009 dalje najmanj

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 11. 09. 2009
Stran: 7