SKLIC SKUPŠČINE Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah -1 in tč. 6.3 statuta družbe uprava družbe sklicuje 15. skupščino delničarjev družbe FRUCTAL Živilska industrija d.d., ki bo 27. 5. 2009 ob 9. url na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli Marjeta Zevnik. v verifikacijsko komisijo Damijana Semič, Majda Škvarč in Igor Mavric, za zapisnikarja Marjana Soban. Skupščini prisostvuje notarka Laura
Čermelj iz Ajdovščine. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi In sprejetju revidiranega letnega poročila za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi In nadzornemu svetu Predlog sklepa: 2.1 Na podlagi sprejetega letnega poročila Fructal d.d. za leto 2008 je stanje bilančnega dobička družbe na dan 31. 12. 2008 je 5.889.778 EUR. Bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen. 2.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter podeli upravi družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za leto 2008. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009 3.1 Predlog sklepa: Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. 4. Sprememba točke 4.9 statuta družbe 4.1 Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sprememba točke 4.9 statuta ter čistopis statuta v predlagani vsebini. Gradivo s predlogi sklepov z obrazložitvami, letno poročilo za leto 2008 z revizorjevim mnenjem in poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev ter statut družbe so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina, vsak delovni dan med 9. in 12. uro do dne zasedanja skupščine. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI Pravico do odločanja na skupščini imajo delničarji, v korist katerih so delnice družbe na dan 25. 5. 2009 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti upravi družbe ter predložiti pooblastila za zastopanje delničarjev na skupščini najkasneje do 25. 5. 2009. PREDLOGI DELNIČARJEV Delničarji lahko v enem tednu po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog. NAVODILA ZA GLASOVANJE O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas. OPOZORILA Prosimo udeležence in pooblaščence, da se javijo v prostorih na sedežu družbe najkasneje pol ure pred začetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo identificirati z osebno izkaznico, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta Anton Balažič mag. Dušan Zorko Ajdovščina, 23. 4. 2009
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 25. 04. 2009
Stran: 25