Damijana Semič, Majda Škvarč in Igor Mavric, za zapisnikarico Marjana Soban. Skupščini prisostvuje notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine. 2. Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA: Zaradi poenotenja revizijske hiše v družbah Skupine Pivovarna Laško se razveljavi sklep po zapisniku skupščine družbe Fructal z dne 27. 5. 2009, SV 278/09, o imenovanju družbe KPMG SLOVENIJA, podjetja za revidiranje, d. o. o,, Železna cesta 8a, Ljubljana. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deioitte Revizija, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 4. Izvolitev nove članice nadzornega sveta - predstavnice delničarjev PREDLOG SKLEPA Zaradi odstopne izjave mag. Dušana Zorka, ki zastopa interese delničarjev, z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta se za članico nadzornega sveta - predstavnico delničarjev izvoli Terezija Peterka za mandat od 14. 10. 2009 do 30. 6. 2012. 5. Določitev višine sejnin PREDLOG SKLEPA Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina neto sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 330 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa v znesku 429 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 264 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa v znesku 343,20 evra. 6. Spremembe statuta PREDLOG SKLEPA Točka 5.9 statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Točka 7.3 statuta družbe se spremeni tako, da se v tretji alineji prvega odstavka v oklepaju Črta besedilo »nadzornemu svetu in«. Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1., 5., in 6. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 2., 3. in 4. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu uprave družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi skiica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja aii nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 9, 10. 2009 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. V Ljubljani, 7. septembra 2009 Uprava in nadzorni svet družbe Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta Anton Balažič mag. Dušan Zorko

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 09. 2009
Stran: 7