Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2008 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 Predlog sklepa: Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008 Gorenjske banke d.d., Kranj in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2008 ter pozitivno stališče k poročilu revizijske dražbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2008. 3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2008 z mnenjem Nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo o notranjem revidiranju v letu 2008 z mnenjemNadzornega sveta. 4. Predlog potrditve nagrad članom Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj, ki so to funkcijo opravljali do 14.5.2008 Predlog sklepov: Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj potrjuje višino nagrad članom Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj, ki so to funkcijo opravljali do 14.5.2008, za uspešno opravljeno delo v obdobju od 1 . 1 .2008 do 14.5.2008. Nagrada se izplača v breme poslovnega izida leta 2008 vbruto zneskih s prispevki: za predsednika Nadzornega sveta 10.668,39 EUR, za člane Nadzornega sveta 7. 1 1 2,26 EUR. 5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2008 Predlog sklepov: 1 . Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 v višini 66.668.981,29 EUR za naslednje namene: - za izplačilo dividende delničarjem, ki so na dan 14.5.2009 vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende 70,00 EUR na delnico oz. 21 .809.690,00 EUR (izračunano po stanju delnic s pravico do dividende na dan 30.3.2009) in se izplača dne 12.6.2009, za izplačilo se uporabi zadržani dobiček leta 2007; za razporeditev v druge rezerve v znesku 35.000.000,00 EUR; - preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2008 v znesku 9.859.291 ,29 EUR se prenese v naslednje leto. V primeru spremembe števila delnic s pravico do dividende do dne zasedanja Skupščine, bodo zneski po tem sklepu spremenjeni skladno s spremembo zneska za izplačilo dividende. 2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008 Upravi, ki je to funkcijo opravljala v obdobju od 1.1.2008 do 31.5.2008 in Nadzornemu svetu, kije to funkcijo opravljal v obdobju od 1.1.2008 do 14.5.2008 ter Upravi, ki je to funkcijo opravljala v obdobju od 1.6.2008 do 31.12.2008 in Nadzornemu svetu, ki je to funkcijo opravljal v obdobju od 14.5.2008 do 3 1 .12.2008. 6. Predlog pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic I Predlog sklepa: Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj pooblašča Upravo banke, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju med 15.11.2009 in 14.05.2012 permanentno kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo nižja od 1 EURinnebo višja od petkratnika knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico. Uprava lahko pridobiva delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in zaradi povečanja vrednosti premoženja družbe ter zaradi drugih namenov. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10% osnovnega kapitala (33.141 delnic). Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih banka pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic izključena. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta banke z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe. 7. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2009 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. Predloge sklepov pod točkami od 1 do 3 ter 5 in 6 predlagata Uprava in Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj, predloge sklepov pod točkama 4 in 7 pa nadzorni svet Gorenjske banke d.d. , Kranj . * * * Na 21. Skupščini Gorenjske banke d.d., Kranj bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. Delničarji bodo Sporočilo o sklicu Skupščine, prijavnico za udeležbo, pooblastilo za udeležbo in glasovanje na Skupščini ter glasovnice prejeli po pošti. Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2008 in poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo za Skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu banke v Kranju, Bleiweisova cesta 1 (sektor splošnih poslov). Navodilo za glasovanje: Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na Skupščini banke osebno, po pooblaščencu ali po zastopniku, glede na delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu in glede na vrsto delnic ter v skladu s statutom banke. Za glasovanje na Skupščini so upravičeni delničarji banke, imetniki delnic na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred Skupščino. * * * Udeležence Skupščine prosimo, da zaradi točnosti začetka Skupščine ter predhodne evidence o udeležbi, prijavijo udeležbo na Skupščini pri vhodu v dvorano, kjer bo Skupščina potekala, od 1 1 .30 ure dalje. Če Skupščina ob napovedani urinebo sklepčna, bo ponovno zasedanje Skupščine istega dne, tj. 14.5.2009 ob 13. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala. VABLJENI! Gorenjska banka d.d., Kranj Uprava Kranj, 9. aprila 2009

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 10. 04. 2009
Stran: 11