1: Skupščina imenuje organe skupščine družbe: 1. Predsednik: Anton Marolt 2. Notar za sestavo notarskega zapisa: Andrej Rozman 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora Predlog sklepa št. 2/1: Bilančni dobiček družbe H & R, d. d., za leto 2008 v znesku 3.952.076,63 evra ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 2/2: Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2009 Predlog sklepa št 3: Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe H & R, d.d., za poslovno leto 2009 revizorsko hišo REN0MA, d. o. o. Skupščina je sklicana za 22. 7. 2009. Gradivo (letno poročilo, pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in predloga uprave za uporabo bilančnega dobička) za sejo skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Sp. Kanomlja 23, Spodnja Idrija, od objave skupščine vsak delovni dan od 8. do 12. ure in od 14. dol6. ure. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, če najpozneje tri dni pred dnevom seje skupščine prijavijo upravnemu odboru družbe svojo udeležbo na skupščini. Upravni odbor družbe H & R, d. d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 19. 06. 2009
Stran: 22

Vsebina

H & R, d. d. Sp. Kanomlja 23, 5281 Sp. Idrija Upravni odbor družbe H & R, d. d., družba za upravljanje z naložbami, s sedežem v Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23, na podlagi 17. člena statuta delniške družbe sklicuje 15. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo 22. 7. 2009 ob 17. uri na sedežu družbe, na Spodnji Kanomlji 23, v Sp. Idriji DNEVNI RED: 1. Odprtje seje skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti ter Imenovanje organov skupščine družbe Predlog sklepa št