■■■■ Na podlagi določil 25. člena statuta družbe Hft/OS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d., uprava družbe sklicuje 15. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV | ki bo v petek, 3. julija 2009 ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110 a, v Domžalah. PREDLOG DNEVNEGA REDA: i 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine PREDLOG SKLEPA: Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk. Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik. Skupščini prisostvuje notarka Majda
Lokošek. ' 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008 j PREDLOG SKLEPA: 1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 15.532.957 EUR se uporabi za naslednje namene: - za povečanje drugih rezerv 4.070.922 EUR - za razporeditev v preneseni dobiček 1 1 .462.035 EUR 2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje člana nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA: Štiriletni mandat poteče članu nadzornega sveta Simonu Zdolšku, dne 23. 06. 2009. Za člana nadzornega sveta se, z mandatno dobo štirih let, z dnem 03. 07. 2009, izvoli Simon Zdolšek. 4. Določitev sejnin članom komisij nadzornega sveta družbe PREDLOG SKLEPA: Za predsednika komisije se določi sejnina v znesku 260 EUR in za člane v znesku 180 EUR bruto. Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov redne sejnine. Predsedniku in članom komisije se povrnejo tudi potni stroški, ki so nastali zaradi udeležbe na seji v skladu s predpisi, ki urejajo prevozne stroške za gospodarske družbe. 5. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic PREDLOG SKLEPA: Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala oz. 27.844 delnic družbe. Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa. Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja ampak jih bo uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet na 14. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d. d., 04. 07. 2008. 6. Imenovanje revizorja PREDLOG SKLEPA: Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom. Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, Domžale vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v roku enega tedna od objave tega vabila in obrazloženi. Ce na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne, 3. 7. 2009 ob 14. uri, na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d. Uprava
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 05. 2009
Stran: 21