skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: Z§ pivo r&lns §§J0 skupščine y letu 2009 se imenuje predsednik skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja. 2. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008 Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe HOTBJ BERNARDIN, d. d., Portorožv poslovnem letu 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička Predlog sklepa: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v znesku 271,171,00 EUR se ne razporedi. 4. Nagrada članom nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Članom nadzornega sveta družbe se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada, in sicer predsedniku nadzornega sveta ena povprečna plača zadnjega tromesečja predsednika uprave družbe, članom nadzornega sveta 0,7 povprečne plače zadnjega tromesečja predsednika uprave. 5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje izkazov poslovanja za leto 2009 Predlog sklepa: Za revidiranje izkazov poslovanja družbe HOTELI BERNARDIN, d.d., Portorož za leto 2009 skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG, d. o. o., Železna c. 8a, 1000 UUBUANA z ustreznimi ključnimi priporočili. 6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe. 7. Zmanjšanje števila, razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta ter seznanitev s spremembo članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev Predlog sklepa: 7.1 Skladno s prvo točko 31. člena statuta družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož ima nadzorni svet šest članov. 7.2 Zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta se razreši naslednje člane nadzornega sveta: a) Stanislava Valanta, magistra ekonomskih znanosti, trenutno zaposlenega kot predsednika uprave NFD Holding, d. d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana; b) Rožo Mlakar Kukovič, magistrico menedžmenta, upokojenko; c) Milana Ževarta, univerzitetnega diplomiranega ekonomista, trenutno zaposlenega kot direktorja Maksime Invest, d. d. Trdinova 4, 1000 Ljubljana; d) Metko Kandrič, univerzitetno diplomirano ekonomistko, trenutno zaposleno kot direktorico službe za analize in vrednotenje NFD Holding. d. d„ Trdinova 4, 1000 Ljubljana; e) Romana Ambroža, univerzitetnega diplomiranega ekonomista, trenutno zaposlenega kot člana uprave NFD DZU, d. o. o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana. 7.3 Skupščina za štiri leta imenuje naslednje člane nadzornega sveta: a) Stanislava Valanta, magistra ekonomskih znanosti z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, trenutno zaposlenega kot predsednika uprave NFD Holding, d. d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana; b) Rožo Mlakar Kukovič, magistrico menedžmenta z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, upokojenko; c) Romana Ambroža, univerzitetnega diplomiranega ekonomista z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, trenutno zaposlenega kot člana uprave NFD DZU, d. o. o,, Trdinova 4, 1000 Ljubljana; d) Antonijo Pire, magistrico znanosti z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, zaposleno v družbi SAVA, družbi za upravljanje in financiranje, d. d., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj kot direktorico KC Strateški kontroling. 7.4 Skupščina se seznani z informacijo, da je svet delavcev dne 9. 3. 2009 za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenoval Zorka Debeljaka. in sicer za štiri leta (od 9. 3. 2009) ter 29. 12. 2008 za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev Mirka Pirca za štiri leta, od 29. 12, 2008. Letno poročilo uprave z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta družbe ter drugo gradivo za sejo skupščine družbe je delničarjem dostopno na sedežu družbe, Obala 2, 6320 Portorož, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva sklica do vključno dneva zasedanja skupščine v prostorih tajništva družbe. Na podlagi 19. čl. statuta družbe se pravica do udeležbe in glasovanja na seji skupščine omeji na tiste delničarje, ki upravi družbe s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred sejo, prijavijo svojo udeležbo na skupščini družbe. V Portorožu, 12. 6. 2009 HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož Uprava družbe

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 16. 06. 2009
Stran: 27