preštevata glasov ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja. 2. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le*a potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008 Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe HOTELI BERNARDIN, d.d., Portorož v poslovnem letu 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička Predlog sklepa: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 271.171,00 EUR, se ne razporedi. 4. Nagrada članom Nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Članom Nadzornega sveta družbe se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada, in sicer predsedniku Nadzornega sveta ena povprečna plača zadnjega tromesečja predsednika uprave družbe, članom nadzornega sveta 0,7 povprečne plače zadnjega tromesečja predsednika uprave. 5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje izkazov poslovanja za leto 2009 •Predlog sklepa: Za revidiranje izkazov poslovanja družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož za leto 2009, skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG, d. o. o., Železna c. 8a, 1000 Ljubljana, z ustreznimi ključnimi priporočili. 6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož, po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe. 7. Zmanjšanje števila, razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta ter seznanitev s spremembo članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev Predlog sklepa: 7.1. V skladu s prvo točko enaintridesetega člena statuta družbe HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož ima nadzorni svet šest članov. 7.2. Zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta se razreši naslednje člane nadzornega sveta: a) Stanislav Valant, magister ekonomskih znanosti, trenutno zaposlen kot predsednik uprave NFD Holding, d. d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, b) Roža Mlakar Kukovič, magistrica menedžmenta, upokojenka, c) MIlan Ževart, univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot direktor Maksima Invest, d. d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, d) Metka Kandrič, univerzitetna diplomirana ekonomistka, trenutno zaposlena kot direktorica službe za analize in vrednotenje NFD Holding, d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, e) Roman Ambrož, univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot član uprave NFD DZU, d. o. o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana. 7.3. Skupščina za štiri leta imenuje naslednje člane nadzornega sveta: a) Stanislav Valant, magister ekonomskih znanosti, z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, trenutno zaposlen kot predsednik uprave NFD Holding, d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, b) Roža Mlakar Kukovič, magistrica menedžmenta z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, upokojenka, cj Roman Ambrož, univerzitetni diplomirani ekonomist, z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, trenutno zaposlen kot član uprave NFD DZU, d.o.o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, d) Antonija Pire, magistrica znanosti, z ustreznimi izkušnjami v gospodarstvu, zaposlena v družbi SAVA, družba za upravljanje in financranje, d. d., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, kot direktorica KC Strateški kontroling. 7.4. Skupščina se seznani z informacijo, da je svet delavcev dne 9. 3. 2009 za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenoval Zorka Debeljaka, in sicer za obdobje štirih let od 9. 3. 2009, ter dne 28. 12. 2008 za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev Mirka Pirca za obdobje štirih let od 28. 12. 2008. Letno poročilo uprave z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta družbe ter ostalo gradivo za sejo skupščine družbe je delničarjem dostopno na sedežu družbe, Obala 2, 6320 Portorož, in sicer vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, v prostorih tajništva družbe. Na podlagi 19. čl. statuta družbe se pravica do udeležbe in glasovanja na seji skupščine omeji na tiste delničarje, ki upravi družbe s priporočenim pismom, ki prispe na.sedež družbe najmanj tri dni pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini družbe. V Portorožu, 12. 6. 2009 HOTELI BERNARDIN, d. d., Portorož Uprava družbe

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 06. 2009
Stran: 37