družbe uprava družbe Intereuropa d.d. sklicuje 19. skupščino družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki bo v petek, 10. aprila 2009, ob 12. uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom 1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: Sklep številka 1 - Za predsednika skupščine se izvoli g. Jože Kranjc. - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalca izvolita g. Matjaž ujčič in ga. Milena Kale. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružič. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. 2. točka: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Predlog sklepa delničarjev Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. ter Slovenske odškodninske družbe d.d.: Sklep številka 2 Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja poslov v zvezi z: izgradnjo logističnega centra v Moskvi, nakupom podjetja Zetatrans, najemom prostorov na Kosovem in načinom plačila najemnine, investicijami v osnovna sredstva (nakup tovornjakov v Turčiji, nakup nepremičnin ipd.), investicijo v informacijsko tehnologijo za podporo storitvam, odprodajami nepremičnin. Obrazložitev sklepa pod točko 2: Predlagateljici zahtevata izvedbo posebne revizije vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih petih let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov družbe do negospodarnih in škodljivih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov družbe, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja poslov v zvezi z izgradnjo logističnega centra v Moskvi, nakupom podjetja Zetatrans, najemom prostorov na Kosovem in načinom plačila najemnine, investicijami v osnovna sredstva (nakup tovornjakov v Turčiji, nakup nepremičnin ipd.),' investicijo v informacijsko tehnologijo za podporo storitvam in odprodajami nepremičnin! 3. točka: Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d. Predlogi sklepov nadzornega sveta: Sklep številka 1 točke 3: Spremeni se točka 6.4. statuta tako, da se glasi: Uprava ima največ 4 (štiri) člane. Sestavo - predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01), ki v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Utemeljitev sklepa številka 1 točke 3: Zaradi velikosti družbe Intereuropa d.d., številčnosti in velikosti koncemskih družb, katerih večina je v tujini ter zaradi zahtevnosti koordiniranega vodenja poslovnih področij in temeljnih podjetniških funkcij v koncemskih družbah, ki so tudi naloga in pristojnost uprave obvladujoče družbe, se kaže potreba po večanju števila članov uprave matične družbe. Sklep številka 2 točke 3: Dopolni se točka 6.5 statuta tako, da se glasi: Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se uredi s poslovnikom o delu uprave. Delavski direktor ne sme biti zadolžen za vodenje temeljnih poslovnih področij družbe. Utemeljitev sklepa številka 2 točke 3: Nadzorni svet podpira predlog sveta delavcev kot predlagatelja delavskega direktorja v upravo družbe. Svet delavcev želi in utemeljuje potrebo po zastopniku interesov dela, ki v upravi pri sprejemanju kolektivnih poslovodskih odločitev, izključno zastopa le interese delavcev in ni obremenjen s poslovodenjem temeljnih poslovnih področij družbe (minister brez listnice). Sklep številka 3 točke 3: Spremeni se točka 6.12 statuta tako, da se glasi: Predsednik in vsak član uprave, mora izpolnjevati poleg zakonskih, še naslednje pogoje: - imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 (pet) let uspešnega delu na vodilnih delovnih mestih, imeti potrebne vodstvene in organizacijske sposobnosti, - obvladati vsaj en tuj jezik (angleški, nemški, italijanski ali francoski jezik). Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja, kateri pa mora Imeti najmanj visokošolsko izobrazbo. Utemeljitev sklepa številka 3 točke 3: Nadzorni svet podpira mnenje sveta delavcev, da v Statutu družbe ni potrebno opredeliti dodatnih pogojev, ki jih mora poleg zakonskih izpolnjevati delavski direktor. Predlog sklepa uprave: Sklep št. 4 točke 3: Spremeni se točka 2.1 statuta, tako, da se glasi: Družba in v koncem povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem maksimirati vrednost družbe. Dejavnosti družbe so: 49.410 Cestni tovorni promet 52.100 Skladiščenje 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 52.240 Pretovarjanje 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 64.200 Dejavnost holdingov 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije. Utemeljitev sklepa št. 4 točke 3: Dejavnosti družbe je potrebno uskladiti s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008. Sklep št. 5 točke 3: Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi: 12.1 (dvanajst.ena) Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 4. 7. 2008 (četrtega julija dvatlsočosem), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta. Gradivo za sklic skupščine, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe. Skladno s Statutom se sklic skupščine objavi tudi v dnevnem časopisu Delo. Predlogi delničarjev Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, tajništvo uprave - ga. Renko Ester, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. Način glasovanja Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem sklepa pod 2. točko dnevnega reda je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, za sprejem sklepov pod 3. točko dnevnega reda je potrebna ■ večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. Nadstropje (ga. Ester Renko). Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,' naslov ter podpis in žig pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 10. 4. 2009, ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vljudno vabljeni! INTEREUROPA d.d predsednik uprave mag. ANDREJ LOVŠIN

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 09. 03. 2009
Stran: 23