Iskraemeco, d. d. Kranj, Savska loka 4 SKLIC SKUPŠČINE Na podlagi statuta delniške družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d. d., Kranj, Savska loka 4, upravni odbor družbe sklicuje 21. skupščino družbe Iskraemeco, d.d., Kranj, ki bo 31. avgusta 2009 ob 10.00 uri v Kranju, Savska loka 4, z naslednjim dnevnim redom: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa: Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročita, uporaba bilančnega dobička in razrešnica članom nadzornega sveta,
uprave in upravnega odbora družbe Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Skupščina sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 763.165,51 EUR uporabi kot sledi: a) Del bilančnega dobička v znesku 38.158,28 EUR se odvede v zakonske rezerve; b) Preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 vznesku 725.007,23 EUR ostane nerazporejen (preneseni čisti poslovni izid). Potrdi in odobri se delo članov uprave, članov nadzornega sveta in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2008 in se članom uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora za poslovno leto 2008 podeli razrešnica. 3. imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa: . Za poslovno leto 2009 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a, 1000 LJUBLJANA. 4. Seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina). Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov. Upravni odbor družbe bo o morebitnih predlogih sprejel svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem obvestil delničarje z objavo na enak način, kot je bil objavljen ta sklic. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih so delnice družbe vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti ie-to sestavljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Delničarji motajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. člani upravnega odbora družbe se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Gradivo za skupščino je objavljeno na spletnih straneh družbe (www.iskraemeco.si) in na vpogled na sedežu družbe vsak dan od 10.00 do 12.00. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 31. avgusta 2009 ob 10.30 uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Upravni odbor družbe Iskraemeco. d.d., Kranj Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy Predsednik upravnega odbora
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 27. 07. 2009
Stran: 6