delovnih teles skupščineSkupščina je izvolila:za predsedujočega skupščini: odvetnik Bojan PEČENKO,verifikacijsko komisijo v sestavi:- predsednik: Denis KOSTREVC,- preštevalki glasov: Klavdija ULE, Mira PINTER.Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.Za sprejetje tega sklepaje glasovalo 2.011.572 delnic, kar predstavlja 53,621 % od skupaj 3.751.466oddanih glasov.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz zaleto 2007, z mnenjema revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditviletnega poročila za leto 2007 ter o delu nadzornega sveta.3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetua) Bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR se uporabi v naslednje namene:1. za dividende družbe 19.632.200 EUR, kar predstavlja 3,79 EUR bruto na delnico.Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 27.10. 2008, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnemregistru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 1. 9. 2008.2. za druge rezerve družbe iz dobička 78.572.798,60 EUR.Za sprejetje tega sklepaje glasovalo 3.245.975 delnic, kar predstavlja 69,866 % od skupaj4.646.009 oddanih glasov.b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2007.Za sprejetje tega sklepaje glasovalo 2.792.261 delnic oz/roma 60,181 % od skupaj 4.639.759oddanih glasov.c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2007.Za sprejetje tega sklepaje glasovalo 2.751.897 delnic oziroma 59,964 % od skupaj 4.589.213oddanih glasov.5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2008Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA,podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.Za sprejetje tega sklepaje glasovalo 2.891.477 delnic oziroma 63,006 % od skupaj 4.589.216 oddanihglasov.NEIZGLASOVANI SKLEPIZa sprejetje sklepa po predlogu uprave in nadzornega sveta k točki 3.a) dnevnega reda, da se bilančnidobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi za dividende družbe 3.729.600 EUR, kar predstavlja0,72 EUR bruto na delnico, in za druge rezerve družbe iz dobička 94.475.398,60 EUR, je glasovalo1.820.692 delnic oziroma 39,188 % od skupaj 4.646.009 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta družbe k 4. točki dnevnega reda, da za člana nadzornegasveta od 29. 8. 2008 do konca mandata 29. 5. 2009 skupščina izvoli mag. Kristjana Verbiča, je glasovalo1.582.103 delnic oziroma 34,221 % od skupaj 4.623.154 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet. 2a sprejetje sklepa na predlog delničarja Petrol, d.d., Ljubljana, k 6. točki razširjenega dnevnega reda,da skupščina pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, in sicerTomaža Toplaka in Damjana Mihevca, če jinna do dneva skupščine ni prenehal mandat iz katerega kolidrugega razloga, in da odpoklicanima članoma nadzornega sveta preneha njuna funkcija z dnem sprejetjatega sklepa, je glasovalo 1.748.015 delnic oziroma 37,673 % oddanih glasov od skupaj 4.639.976 zastopanihdelnic - kapitala. Sklep ni bil sprejet.0 predlogu sklepa delničarja Petrol, d.d., Ljubljana, k 7. točki razširjenega dnevnega reda, da skupščinaimenuje za člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev: Viktorja Barago, Andreja Bratoža in mag.Janeza Grošlja ter da imenovani novi člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem sprejetja tegasklepa in so imenovani do preteka mandata drugih članov nadzornega sveta, se ni glasovalo.NASPROTNIPREDLOGIZa sprejetje nasprotnega predloga k točki 3.a) dnevnega reda po predlogu delničarja VZMD -Vseslovenskegazdruženja malih delniiarjev, da se bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi zadividende družbe v višini 5.594.400,00 EUR, kar predstavlja 1,08 EUR bruto na delnico, in za druge rezervedružbe iz dobička v višini 92.610.598,60 EUR, je glasovalo 1.461.041 delnic oziroma 31,447 % od skupaj4.646.009 oddanih glasov. Sklep ni bll sprejet.0 nasprotnem predlogu k točki 3.a) dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar KD Kapital, d.o.o.,da se bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi za dividende družbe v višini 19.632.200EUR, kar predstavlja 3,79 EUR bruto na delnico, in da se preostali dobiček v višini 78.572.798,60 EURne razporedi, kar omogoča delničarjem ponovno odločanje o njem v prihodnjih letih, se ni glasovalo.Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar KDKapital, d.o.o., da se za člana nadzomega sveta od 29. 8. 2008 do konca mandata 29. 5. 2009 izvoliJaneza Bojcaje glasovalo 969.519 delnic oziroma 21,259 % od skupaj 4.560.470 oddanih glasov. Sklepni bil sprejet.Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Petrol,d.d., Ljubljana, da se za člana nadzornega sveta od 29. 8. 2008 do konca mandata 29. 5. 2009 izvoliViktorja Barago, je glasovalo 1.725.430 delnic oziroma 38,001 % od skupaj 4.540.430 oddanih glasov.Predlagani sklep ni bil sprejet.Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Finetol,d.d., da za člana nadzornega sveta od 29. 8. 2008 do konca mandata 29. 5. 2009 skupščina izvoli MiranaKraševca, je glasovalo 1.333.644 delnic oziroma 28,827 % od skupaj 4.626.354 oddanih glasov. Predlaganisklep ni bil sprejet.Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda na predlog delničarja VZMD - Vseslovenskegazdruženja malih delničarjev, da se za člana nadzornega sveta družbe izvoli mag. Kristjana Verbiča zamandat štirih let od dneva imenovanja na skupščini družbe, je glasovalo 1.093.973 delnic oziroma 23,578% od skupaj 4.639.759 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.Za sprejetje nasprotnega predloga k 7. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podaldelničar Petrol, d.d., Ljiibljana, da se za člana nadzornega sveta od 29. 8. 2008 do konca mandata 29.5. 2009 izvoli mag. Alenko Vrhovnik Težak, je glasovalo 1.753.360 delnic ozirorna 38,-025 % od skupaj4.611.013 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.Za sprejetje nasprotnega predloga k 7. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podaldelničar VZMD - Vseslovensko združenje malih deležnikov, da se za člana nadzornega sveta družbe od29. 8. 2008 do konca mandata 29. 5. 2009 izvoli mag. Kristjana Verbiča, je glasovalo 1.584.038 delnicoziroma 34,353 % od skupaj 4.611.013 oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBEPooblaščenec družbe Petrol, d.d., Ljubljana, je na seji skupščine napovedal izpodbojno tožbo zoper sklepe3.b), 3.c) in 5.Pooblaščenec družbe Maksima Holding, d.d., je na seji napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep 3.a).Pet največjih delničarjevDelež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vsedelnice z glasovalno pravico, je bil 77,19 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjihdelničarjev:Delničar Število delnic in Delež glede na vseglasov glasovalne pravice družbePEVROL, d.d., LJubljanaT.690.305 32,63KDKAPTfAL.d.o.o. ' — "882.408 17,03NFDH'OLDIN G,_d .d.- ______ ________724.637 ________________13,99MAKSIMAHOLDING.dVd.______ ________409.849 _________________7,91_MAKS l MAjNVEST~.d.________ ________291.787 _________________5,63SKUPAJ 3.998.986________________77,19Uprava holdinške družbeIstrabenz, d.d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Oglasi
Datum: 30. 08. 2008
Stran: 22