dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2007. Predfoo sfctena: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 ter s poroČJlom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008 Skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 2008 b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 vvišini 91.575,16 EUR ostane nerazporejen. c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno teto 2008. d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno ieto 2008. e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009. Predlog sklepe: Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe v registrirani višini 4.985.394,76 EUR se zmanjša za 253.027,26 EUR z umikom 60.678 lastnih kosovnih delnic družbe tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 4.732.367,50 EUR in je razdeljen na 1.134.022 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe, pri čemer je bila na podlagi sklepa skupščine z dne 23. 6. 2000 dovoljena pridobitev lastnih delnic tudi za namen njihovega umika. Znesek v višini 253.027,26 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Umik testnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381 . člena ZGD-1 , pn čemer se delnice umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička. Skupščinadružr«dajeupravldružbepooblastiloinnalogzaumik60.678lastnihdelnicdružbe,oznakaJPIG,ISINSI0031109109 in za njihov izbris iz reoistra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe in sicer, da ustrezno spremeni točki 3 1 veliavneoa statuta družbe. M 5. Sklad lastnih delnic - pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic Predlgg sklepe: Uprava je za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa pooblaščena za nakup lastnih delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala družbe Uprava lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od 1,00 EUR in ne bo višja od 80 % od zadnje javno objavljene revidirane knjigovodske vrednosti delnice Uprava lahko pndobiva oziroma uporablja delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 . za namene umika delnic, izplačevanja udeležbe na dobičku al, nagrajevanja uprave, ter vodilnih delavcev družbe in z njo povezanih družb, če to možnost ponujajo pogodbe o zaposlitvi in/ali statut družbe ter zaradi drugih zakonsko dopustnih namenov. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima preseči 10 % osnovnega kapitala družbe. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala Nadzorni svet 16 ■£2f J^ en M "f 13 * 6 " besedila statute družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic kadarkoli pndobljemh na podlagi pooblastila skupščine družbe. 6. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev Predlog sklepa:. Z organiziranega borznega trga vstopne kotacije ljubljanske borze se umaknejo delnice družbe Javor Pivka d.d. z oznako JPIG, ISIN SI0031 109109 izdajatelja Javor Pivka d.d., Kolodvorska cesta 9A, Pivka. Družba delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v vjšini povprečne borzne cene v zadnjih šestih mesecih, računajoč od dneva sklepanja skupščine o umiku delnic z organiziranega trga. Izjava družbe Javor pivka d.d. Kolodvorska cesta 9A, Pivka v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTR>: IZJAVA V SKLADU S 1 01 . ČLENOM ZTFl Družba Javor Pivka d.d. izjavlja, da bo vsem delničarjem, ki bodo na skupščini družbe nasprotovali umiku delnic z oznako JPIG, ISIN S10031109109 izdajatelja Javor pivka od„ Kolodvorska cesta 9A, Pivka z organiziranega borznega trga vstopne kotacije ljubljanske borze in glasovali proti sprejemu predlaoanena sktepa, na njihovo zahtevo za vse njihove delnice zagotovila denarno odpravnino v višini povprečne borzne cene v zadnjih šestih mesecih, računajoč od dneva sklepanja skupščine o umiku delnic z organiziranega trga. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet skupaj, razen sklepa pod tč 1., ki ga je predlagala uprava in sklepov pod tč 2 a 3 4 6 in 7 ki jih je predlagal nadzorni svet družbe. " ' ' ' Gradivo za skupščino skupaj s sklicem skupščine in letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta je delničarjem na voljo na sedežu uprave družbe v Pivki Kolodvorska cesta 9 a, vsak delovn, dan od 8.00 do 11.30 ure ter na spletnih straneh družbe jmw.jaTOr.si. mšSl 'n^llttTfl^f 3 ''' 1 "f! 10 " Zak °"" i ZaS ' 0P ™ ki "" e ooblaž,5wm < katerih e™ ""Poved udeležbe ja družba prejela najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ravno tako mora biti predloženo najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-Glasovanje o točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo. Predl ° 9e Vl0ai ° V mkU ? *' OCl d " eVa ° biaVe Sk " Ca SkUPšeine - <*°™eno po pošti ali neposredno v tajništvo uprave družbe JAVOR PIVKA d.d. Uprava

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 28. 07. 2009
Stran: 7