poročilom družbe za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2008 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2008. 2.2. Bilančni dobiček v višini 3.235.858,1 2 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008. 4. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Predlog sklepa: Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: - v poglavju drugič: DEJAVNOST DRUŽBE se doda šifra dejavnosti 95.290 - popravila osebnih ali gospodinjskih izdelkov ter na temelju le-tega izdelan čistopis Statuta družbe. 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2009 pooblaščeno revizijsko družbo RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane. 6. Spremembe v članstvu nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina se seznani s predstavnikom delavcev v nadzornem svetu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaj ščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe KOROŠKA TRGOVINA d.d., Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd. Predlagatelj sklepa pod točko 1 je sklicatelj, pod točko 2,3,4 uprava in nadzorni svet ter pod točko 5 . in 6 nadzorni svet družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v pisarni in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta ter spremembami in dopolnitvami Statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu v Dravogradu, Trg 4. julija 46, vsak delovni dan od objave tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine med 10. in 13. uro. Vljudno vabljenil KOROŠKA TRGOVINA d.d. Dravograd Uprava -predsednik uprave Igor Jerot, dipl. ekon.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 30. 07. 2009
Stran: 10