k-' družba Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor, na podlagi 103. čl. Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št.:110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, kijih upravlja (Ur.l. RS, št.: 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. I. RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja
nadzorovanih informacij (Ur. I. RS, št. 106/07 s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi Pravil Ljubljanske borze, objavlja OBVESTILO O SKLEPIH 6. SKUPŠČINE ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. Na 6. skupščini ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., ki je bila 31.08.2009 ob 9:00 uri v poslovni zgradbi, Slovenska ulica 17, Maribor, so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotno notarko Na podlagi podanega nasprotnega predloga delničarja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. je skupščina sprejela naslednji sklep: 1 . Za predsednico skupščine se imenuje ga. Mateja Cvetko. 2. Za preštevalca glasov se imenujeta: g. Aleš Šoba in ga. Breda Brinovšek. 3. Seznanitev skupščine s prisotno notarko go. Dušico Kalinger. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2008, revizijskim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2008 in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2008. Pod to točko skupščina ni sprejela nobenega sklepa. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008 Na podlagi podanega nasprotnega predloga delničarja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. je skupščina sprejela naslednji sklep: Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 1.389.321,97 EUR, ki se v celoti sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obračunskih obdobij v znesku 1 .379.779,00 EUR - gre za preostanek čistega dobička poslovnega leta 2006 in sproščenih drugih rezerv iz dobička v znesku 9.542,97 EUR, ki so bile oblikovane iz čistega dobička poslovnega leta 2007, se uporabi v celoti za izplačilo dividend v znesku 1.389.321,97 EUR oziroma 0,61 EUR bruto/delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo dne 02.09.2009. Dividenda se izplača najkasneje do 30. 1 1 .2009. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008. 4. Sprememba statuta Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela spremembe statuta. 5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2009 Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. 6. Določitev sejnin članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: Za predsednika revizijske komisije se določi sejnina v znesku 323,00 EUR bruto, za člane revizijske komisije pa 269,00 EUR bruto. Predsedniku in članom revizijske komisije se povrnejo tudi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: Zaradi poteka mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta g. Andreju Cundru z dnem 25.05.2009, se za mandatno obdobje 4. let izvoli član nadzornega sveta g. Andrej Cunder. Njegov mandat začne teči z dnem 31. 08.2009. Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino oddanih glasov. Napovedane izpodbojne tožbe Na skupščini je delničar Vseslovensko združenje malih deležnikov napovedal morebitno vložitev izpodbojnih tožb k sklepom sprejetim pod točko 3. in 4. točki dnevnega reda navedene skupščine. To obvestilo bo od 02.09.2009 dalje dostopno tudi na spletni strani Krekove družbe www.krekova-druzba.si. Maribor, 31.08.2009 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Članica uprave Predsednik uprave Marjeta Fuchs Uroš Gorišek družba OBVESTILO O SPREMEMBI V NADZORNEM SVETU DRUŽBE ZVON ENA ID, DELNIŠKA INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor (Krekova družba), na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.: 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07-ZISDU-1B, 109/07-popr„ 65/08-ZISDU-1C) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, kijih upravlja (Uradni list RS, št.: 80/03 in 126/04), objavlja naslednje sporočilo: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. obvešča javnost, da je skupščina družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. na svoji 6. seji, ki je potekala dne 31.08.2009 za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let izvolila g. Andreja Cundra . Njegov mandat začne teči z dnem 31 .08.2009. To obvestilo bo, od dne javne objave v časopisu Večer do nadaljnjega, objavljeno na spletni strani Krekove družbe za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., www.krekova-druzba.si. Maribor, 31 .08.2009 Uprava družbe
Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 02. 09. 2009
Stran: 11