Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic; 3. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja; 4. Umik delnic iz organiziranega trga. Ad 1 ) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave na predlog gtevnega delničarja: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli g. Tomaž Petrovič. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane. Utemeljitev: Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedla opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. J Ad 2) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic Predlog sklepa uprave: Osnovni kapital družbe se zmanjša za 65.965,12 EUR, s sedanjih 12.129.812,15 EUR na 12.063.847,03 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 416 delnic, ki so že v lasti družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381 . člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Skupščina družbe na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da opravi spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Utemeljitev: Uprava kot predlagatelj sklepa ugotavlja, da je sedanja sestava kapitala družbe neustrezna glede na potrebe družbe. Prav tako se glede na neugodna makroekonomska gibanja in težave v branži pričakuje nadaljnje nestabilnosti in možne izgube iz poslovanja v prihodnjih letih. Glede na vse navedeno je smiselno in potrebno, da se kapital družbe ustrezno uskladi in prerazporedi, tako da se okrepijo kapitalske rezerve družbe. Zaradi navedenega uprava družbe predlaga, da se ustrezen znesek kot je predlagano, prenese iz osnovnega kapitala v kapitalske rezerve, s čimer bo dosežena sestava kapitala, ki je ustrezna stanju in poslovanju ter poslovnim tveganjem družbe. Ad 3) Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja Predlog sklepa glavnega delničarja skladno z 296. in 384. členoma ZGD-1 : 1.) Družba Siringa d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, matična številka: 3306828000, je imetnik 75.184 delnic družbe, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 98,82 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe. 2.) Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa. 3.) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. , Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateijice družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 4.) Glavni delničarje dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 2.000,00 EUR za vsako delnico družbe, ki se bo prenesla na glavnega delničarja. 5.) Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je: . a.) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP; . b.) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81 . b člena ZNVP. 6 ) Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničarvršil prek računa, odprtega pri Novi Ljubljanski banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačat denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom. Utemeljitev: Glavni delničarje z dnem 19.2.2009 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) in z nadaljnimi nakupi pndobil 75.184 delnic družbe, kar predstavlja 98,29% delež osnovnega kapitala družbe. S tem je glavni delničar dobil večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1 , ki mu omogoča izvedbo Izključitve manjšinskih delničarjev po (splošnih) pravilih ZGD-1 o Izključitvi manjšinskih delničarjev in (specialnem) pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1. Razlog za sprejem sklepa je, da želi glavni delničar uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1 do izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe v poprevzemnem obdobju. Podrobneje je izključtev manjšinskih delničarjev obrazložena v pisnem poročilu glavnega delničarja, ki Je priloga temu sklicu. Ad 4) Umik delnic iz organiziranega trga Predlog sklepa uprave na predlog glavnega delničarja: Delnice družbe z oznako MILG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.). Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register. Glede na to da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno Izključeni b družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu sklepom, ki je sprejet pri 3. točki dnevnega reda te skupščine. HtGTfl&l I ItCV Glede na to, da namerava glavni delničar na podlagi sklepa, ki je predlagan pri tretji točki dnevnega reda te skupščine, pridobiti vse delnice družbe, ni več smiselno, da so delnice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d.. Na podlagi 304, člena ZGD-1 bo 12. skupščini delničarjev družbe Lesnina d.d. prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih kosovnih delnic družbe 76.495. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 76.079. Vse delnice so istega razreda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica na naslov Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, bodo objavljeni skladno s 300 členom ZGD-1 . Udeležba na skupščini , , . Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji in njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je pnspela na sedež družbe najmanj ta dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa dokazila o zakonitem zastopanju. Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino. Družba poziva vse manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ii na naslov: Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja oz. imetnika pravice do donosov iz delnic (za delničarje, ki so fizične osebe) oz. lirmo in sedež delničarja oz. imetnika pravice do donosov iz delnic (za delničarje, ki so pravne osebe), ter davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja. GradrTza skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Cesta na Bokalce 40, 1 000 Ljubljana (v tajništvu direktorja) od dneva objave do dneva skupščine in sicer vsak delovni dan med 1 0 . in 1 2 . uro. Prav tako je od dneva objave možen vpogled gradiva na www.lesnina.si. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V tem času bo potekala identifikacija udeležencev in razdeljevanje 9 lasovnia Direktor družbe: Bojan Papič, univ. dipl. ekon.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 27. 03. 2009
Stran: 10