Na podlagi 1 9. člena statuta družbe sklicujem 14. skupščino družbe Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d. ki bo 19.8.2009 ob 13. uri na sedežu družbe - na Bistriški cesti 2 v Poljčanah. Dnevni red in predlogi sklepov: 1 . Otvoritev skupščine in določitev preštevalcev glasov Predlog sklepa: Za preštevalca glasov se določita Sonja Poslek in predstavnik IXTLAN, d.o.o., Ljubljana. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2008 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008. 4. Imenovanje revizorja. Predlog
sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revidiranje računovodskih izkazov se izvede le v primeru, če bo revizija računovodskih izkazov za družbo glede na zakonska merila obvezna. Predlagatelja sklepov pod točkama 1 . in 3. sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4. pa je nadzorni svet. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino. Število glasov posameznega delničarja se določi po izpisu iz delniške knjige peti delovni dan pred zasedanjem skupščine, pri tem pa se dan zasedanja, sobote, nedelje in dela prosti dnevi ne vštevajo. Vse gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvijo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Bistriški cesti 2 v Poljčanah vsak delavnik med 9. in 12. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine. Predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe. I Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d. Uprava . —
Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 14. 07. 2009
Stran: 37