Ferligoj. 2. Predstavitev letnega poročila 2008 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2008. Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2008. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Uprava družbe v skladu z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob potrditvi predloga na nadzornem svetu, predlaga razporeditev bilančnega dobička v višini 17.363.810,61 EUR: Predlog sklepa: 1. Bilančni dobiček v višini 17.363.810,61 EUR se uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend v višini 916.362,00 EUR oziroma 3,00 EUR bruto na delnico in pripada delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru KDD. Dividende se izplača najkasneje do 31.12.2009. - iz sredstev bilančnega dobička se izplača upravi nagrada za poslovno uspešnost v višini 12.000 EUR bruto. - preostanek bilančnega dobička v znesku 16.435.448,61 EUR ostane nerazporejen. 2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008. . Obrazložitev: Revidirano letno poročilo 2008 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 19.05.2009. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega . dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. 4. Imenovanje revizorja Predlog sklepa: Za revizorja se za poslovno leto 2009 imenuje družba Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška ulica 25, SI-1000 Ljubljana Obrazložitev: Podjetje Renoma d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 v Ljubljani. Glavne dejavnosti družbe so revizija ter davčno in računovodsko svetovanje. Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 08. 05 . 2009, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja revizorja letnega poročila družbe nadzornemu svetu. Nadzorni svet je predlog revizijske komisije sprejel. Gradivo in udeležba na skupščini Gradivo in predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, je na voljo na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 v tajništvu družbe Cesta solinarjev 8, Portorož. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, m njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati v listo udeležencev. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 11.00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Uprava in nadzorni svet

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 28. 07. 2009
Stran: 10