preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 3. Sprejem dnevnega reda skupščine. Predlog sklepa Uprave in Nadzornega sveta 3.1 Sprejme se predlagani dnevni red skupščine. 4. Predstavitev letnega poročita družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih in konsolidlranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava In podelitev razrešnice upravi In nadzornemu svetu. Predlog sklepa Uprave In Nadzornega sveta 4.1 Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno teto 2008 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PERUTNINAPTU J d.d. med poslovnim letom 2008. 4.2Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2008 znaša 3.235.212,72 €, ostane nerazporejen. 4.3V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. vposlovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico. 5. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno teto 2009 Predlogsklepa Nadzornega sveta 5.1 Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cestaSa, 1000 Ljubljana. 6. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Perutnina Ptuj Predlog sklepa Uprave In Nadzornega sveta 6.1 Črta se 3. (tretja) in 4. (četrta) alineja točke 6.6 (Šest šest) poglavja ŠESTIČ: NADZORNI SVET ter se nadomesti z novim besedilom: e pridobivanje, odsvojitev in obremenitev nepremičnin družbe, katerih vrednost presega vrednost 1 0 (deset) odstotkov kapitala družbe, • najemanje in dajanje posojil, ki posamično ali skupno v enem poslovnem letu presegajo znesek 20 (dvajset) odstotkov kapitala družbe, 6.2 Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta, preneha veljati dosedanje prečiščeno besedilo Statuta družbe Perutnina Ptuj d. d., sprejetodne 10. 7.2007. 7. Pripojitve Farme Drazenci d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d. d. Predlog sklepa Uprave in Nadzornega sveta 7.1 Skupščina družbe v skladu s prvim odstavkom 585. člena ZGD-1 soglaša s ', pripojitvijo družbe FARMA DRAZENCI reja prašičev d.o.o., Drazenci 10A, • 2288 Hajdina, vpisani v sodni register Okrožnega sodišča Ptuj pod vložno * Številko 1/09853/00, z matično številko 1839632000, k družbi PERUTNINA ■ PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov. ' trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, vpisani v sodni ', register Okrožnega sodišča Ptuj pod vložno številko 1/00406/00, z matično številko 5141966000. kot izhaja iz Pogodbe o pripojitvi, ki sta jo družbi dne . 4. 6. 2009 podpisali v obliki notarskega zapisa notarja Andreja šoemna z opr.št. 585/09 in je priloga zapisnika skupščine. 8. Imenovanječlanovnadzornegasveta Predlog sklepa Nadzornega sveta 8.1 Ugotovi se, da zaradi poteka mandataz dnem 26. 9. 2009 preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta: 1 . Ivanu Zupaniču 2. Radovanu Staniču 3.ZvonkuErbusu 4. mag. Boštjanu Kostanjevcu 5. Iztoku Letanju 6.UrošuVidovlču 8.2 Nadzorni svet predlaga skupščini, da od 27. 9. 2009 za štiriletni mandat imenuje naslednje člane nadzornega sveta: 1. Ivana Zupaniča 2. Rado va na Staniča 3.ZvonkaErbusa 8.3 Skupščina ugotovi, da so v nadzorni svet kot predstavniki delavcev, od 27. 9. 2009 za štiriletni mandat imenovani trije člani, in sicer: 1. Iztok Letenja 2. Natalija Veršič 3. UrošVIdovič Prijava in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so se najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošto v tajništvu uprave družbe PERUTNINAPTU J d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani managementa Skupine Perutnina Ptuj d. d., ki niso delničarji. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Delničarji naj nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Ce skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje; letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2008, revidirane računovodske in konsolidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta o preveritve letnega poročila, pogodbo o pripojitvi družbe Farma Drazenci d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj, letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, revidirano zaključno poročilo družbe FARMA DRAZENCI d.o.o., Skupno poročilo poslovodstev družb PERUTNINA PTUJ d.d. in Farma Drazenci d.o.o. o pripojitvi, poročilo nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o pregledu pripojitve, je na vpogled delničarjem v informativni pisarni sedeža uprave družbe na Ptuju, Potrčeva 10, vsak delavnik od 9. do 15. ure po dnevu objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju se bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka. Na zasedanju skupščine bo poslovodstvo predložilo listine iz prejšnjega odstavka in ustno razložilo vsebino pogodbe o pripojitvi ter, na zahtevo, vsakemu delničarju ustno pojasnilo tudi zadeve o drugi družbi, ki je udeležena v pripojitev, če so te pomembne za P ri P°J itev - PERUTNINA PTUJ d.d. Uprava - predsednik uprave dr. Roman G LASER

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 15. 07. 2009
Stran: 38