SKLIC SKUPŠČIN E Na podlagi 295, člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) m 26. člena Sšatuta delniške družbe sklicujem 15. Skupščino Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo v ponedeljek, dne 31.8.2009 ob 13. uri v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško. Dnevni red: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in Izvolitev volilne komisije 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družt>e 3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic 4. IzvolHev članov nadzornega sveta 5. Imenovanje revizorja PREDLOG SKLEPOV: Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam od 1 do 3. nadzorni svet pa k iočkatna A in 5 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe; Sklep k točki i: Predsednik skupščine odv. Stojan ždolšek ugotovi prisotrios! kapitala oziroma glasov delnčaijev rta skupščini. Izvoli se volilna komisija v sestav/ Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar. Skupščini bo prisostvovala notai~ka Katja Fink iz Celja. Sklep k točk: 2: 2. 1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in spreiemu revidiraneaa Letnega poročita za poslovno leto 2008. 2.2. Ugotovi se, da na dan 31. 12.3008 znaša bilančna izguba poslovnega leta 2008 1 . 694. 025 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 v višini 6.094.057 EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4,400.032 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2008 se v višini 4.400.032 EuR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini ? , 694. 025 EUR pa iz drugih rezerv iz dobička. 2.3.1. Skupščina podeliuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008. 2. 3.2. Skupščine podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008. Sklep k točki 3: Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic za odkupno i ceno, ki ne sme biti višja od cene delnic, ki velja na organiziranem trgu, z j namenom maksimatlzacije notranie vrednosti delnic družbe. Skupni delež delnic, pridobljenih za namen iz prejšnjega 'odstavka, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe, preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. Če uprava družbe ugotovi, da za navedeni namen pridobljenih delnic ne potrebuje več. jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom družbe. Sklep k točki 4; Skupščina izvoli Aleksandra Sveielška, Marjana Mačkoška m dr. Viadimirja Malenkoviča za člane nadzornega sveta - predstavnike kapitala. Mandatna doba novoizvoljenim članom nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem izvolitve na skupščini, to je z dnem 31.3. 2009. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala Antona Turnška, kateremu začne teči štiriletna mandatna doba z dnem 1 7.6.2010. Sklep k točki 5: Skupščina imenuje revizijsko družbo D&toitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranie poslovnih izkazov za ieto 2009. Revidirano Letno poročita uprave za poslovno telo 2008 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu tega letnega poročila sk :paj z gradivom za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure m na spletnih straneh družbe - www.pivolasko.si ter na spletni strani Ljubljanske borze SliO-rietu. Predlogi delničarjev so lahko ie pisni, obrazloženi in vložen! v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedež družbe, UDELEŽBA NA SKUPŠČINI Pravico do udeležbe it! glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo dne 28.8.2009 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klansko