Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah -1 in 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje 15. redno sejo delničarjev skupščine Pivovarne Union d.d., ki bo v četrtek, 28. maja 2009, ob 9. uri v poslovnih prostorih Pivovarne Union, v sejni sobi, Pivovarnlška ulica 2, LJubljana. Določen je naslednji: DNEVNI RED: 1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejetju revidiranega letnega poročila za leto 2008, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnlce upravi in
nadzornemu svetu družbe PREDLOG SKLEPA: 2.1 Na podlagi sprejetega letnega poročila Pivovarne Union d.d. za leto 2008 znaša bilančni dobiček 10.237.127,57 EUR, ki se ne razporedi. 2.2 Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA: Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. 4. Sprememba 19. člena statuta PREDLOG SKLEPA: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sprememba 19. člena ter čistopis statuta v predlagani vsebini. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta zaradi poteka mandata PREDLOG SKLEPA: Zaradi poteka mandata članov nadzornega sveta dne 1. 1. 2010 se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, ki začne teči 2. 1. 2010, imenujejo Boško Šrot, Anton Turnšek In Franc Rojnlk. Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Pivovamiška ulica 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Prav tako je na vpogled letno poročilo za leto 2008, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila. Predlogi delničarjev: Predlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki, obrazloženi in oddani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Način glasovanja: Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih sklepih po posameznih točkah dnevnega reda. Udeležba na skupščini: Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili do vključno 25. maja 2009 in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja. Ponovno zasedanje: Skupščina je sklicana za 9. uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 10. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. V Ljubljani, dne 23. 4. 2009 Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta mag. Dušan Zorko Boško Šrot
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 25. 04. 2009
Stran: 25