prisostvuje notarka ga. Marina Ružič Tratnik. 2. Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA: Zaradi poenotenja revizijske hiše v družbah Skupine Pivovarna Laško se razveljavi sklep po zapisniku skupščine družbe Pivovarne Union d. d. dne 28. 5. 2009, SV 927/09, o imenovanju družbe KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009 PREDLOG SKLEPA: Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deioitte Revizija, d. o. o.. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 4. Odpoklic člana nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA: Odpokliče se Boško Šrot kot član nadzornega sveta Pivovarne Union d. d. z dnem sprejema sklepa na skupščini. 5. Delna razveljavitev sklepa o izvolitvi člana nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA Sklep o izvolitvi člana nadzornega sveta po zapisniku skupščine družbe Pivovarne Union d. d. dne 28. 5. 2009, SV 927/09 se v delu, ki se nanaša na izvolitev Boška Šrota, razveljavi. 6. Izvolitev Člana nadzornega sveta PREDLOG SKLEPA Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za štiriletni mandat, ki začne teči 2. 1. 2010, izvoli Boštjan Marolt. 7. Določitev višine sejnin PREDLOG SKLEPA Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina neto sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 330 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v znesku 429 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 264 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa sejnina v znesku 343,20 evra. 8. Spremembe statuta PREDLOG SKLEPA Določba 31. člena statuta družbe se spremeni tako, da se črtata 3. in 4. odstavek 31. člena statuta. Predlagatelja skupščinskih sklepov k l.,7.in 8. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 2., 3. ,4. ,5. in 6. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet, Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana vsak delovni dan od 10. do 12, ure v tajništvu družbe, V. nadstropje. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar !ahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, Če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 9. 10, 2009 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. V Ljubljani, 7. septembra 2009 Uprava in nadzorni svet družbe Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta mag. Dušan Zorko Anton Turnšek

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 09. 2009
Stran: 7