poročila o poslovanju družbe za leto 2008 In s poročilom revizorja za leto 2008. "Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2008, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2008 in s poročilom revizorja." 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: "Na predlog uprave in nadzornega sveta a) se bilančni dobiček nameni za povečanje rezerv za lastne delnice; b)se podeli razrešnica upravi - direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2008." Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD seznani s prejemki organov vodenja in nadzora družbe. 5. Poročilo o lastnih delnicah družbe in pooblastilo upravi. Predlog sklepa: a) "Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic z dne 22.06.2009; b) Skupščina na osnovi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10.000. Pooblastilo velja 36 mesecev od sprejetja sklepa. Najnižja nakupna cena, po kateri lahko družba kupuje lastne delnice, je lahko 10,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme biti višja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice, ki trenutno znaša 89,25 EUR. Delnice se lahko pridobivajo za namen nagrajevanja delavcev, uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi trgovanja. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala." 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009. Predlog sklepa: "Po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT & CO, d. o. o. iz Murske Sobote." Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 09.08.2009! Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj tri dni pred skupščino. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela prijavo. Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 14.00 ure, v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 1 0. Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne nasprotne predloge k posameznim odločitvam dnevnega reda, naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. POMURSKE MLEKARNE, d. d Uprava družbe

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 11. 07. 2009
Stran: 29