Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2008 in s poročilom revizorjaza leto 2008. "Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2008, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2008 in s poročilom revizorja." 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2008 in o razrešnicl upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: "Na predlog uprave in nadzornega sveta a) se ugotovi, da bilančni dobiček za leto 2008 ni bil oblikovan, saj je bila izkazana izguba; b) se podeli razrešnioa upravi - direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje za leto 2008." Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD seznani s prejemki organov vodenja in nadzora družbe. 5. Poročiloo lastnih delnicah družbe in pooblastilo upravi. Predlog sklepa: a) "Sprejme se poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic z dne 01.07.2009. b) Skupščina na osnovi osme alineje prvega odstvka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2.608. Pooblastilo velja 1 8 mesecev od sprejetja sklepa. Najnižja nakupna cena, po kateri lahko družba kupuje lastne delnice, je lahko 10,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme biti višja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice, ki trenutno znaša 76,94 EUR. Delnice se lahko pridobivajo za namen nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in za druge namene, razen izključno zaradi trgovanja. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala." 6. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: "Za člane nadzornega sveta z mandatom od 21 .12.2009 se za čas štirih let Izvolijo: - Stanislav Glavač, - Slavko Ostre, - Jožef Bračko in - Harrv Steržaj." 7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009. Predlog sklepa: "Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT & CO, d. o. o. iz Murske Sobote." Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbei, d. d., Ljubljana, na dan 09.08.2009. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj tri dni pred skupščino. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela prijavo. Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure, v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Industrijska ulica 1 0. Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne nasprotne predloge k posameznim odločitvam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež dražbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Pomurske mlekarne - Skupnost, družba pooblaščenka, d.d. Uprava družbe

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 11. 07. 2009
Stran: 29