sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine gospoda Pavleta Terška, za preštevalca glasov pa Dominika Omarja in Dušanko Gomzi. Za pooblaščeno notarko je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote. 2. Sprejetje sklepov o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: a) Skupščina seje seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 23, aprila 2009 o sprejetju letnega poročila za leto 2008. Skupščina se je seznanila, da čisti dobiček poslovnega leta 2008 znaša 4,872.958,95 EUR; del čistega dobička v višini 78.237,59 EUR je uprava uporabila za oblikovanje rezerv za lastne deleže, preostanek čistega dobička v višini 4,794.721 ,36 EUR ostaja nerazporejen. Hkrati se je seznanila, da je bilančni dobiček za leto 2008 ugotovljen v višini 41 ,435.487,44 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 36,640.766,08 EUR in nerazporejeni čisti dobiček leta 2008 v višini 4,794.721,36 EUR. b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe uporabi takole: Ugotovljeni bilančni dobiček posbvnega leta 2008 v višini 41 ,435.487,44 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 36,640.766,08 EUR in nerazporejeni čisti dobiček leta 2008 v višini 4,794.721 ,36 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička, ki izvira iz nerazporejenega čistega dobička leta 2008, se uporabi v višini 2,423.357,76 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,48 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa; - preostanek bilančnega dobička v višini 39,012.129,68 EUR ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih. c) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2009 Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana. Letno poročilo za leto 2008 in poročilo nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila za leto 2008 z dne 23. 4. 2009 sta dostopni delničarjem na sedežu delniške družbe v Boračevi 37, tajništvo direktorja družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine naprej. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, ki so se prijavili najkasneje 3(tri) dni pred skupščino in so tri dni pred dnevom zasedanja skupščine vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi in so svojo udeležbo najavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko, kakor tudi njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničarje prosimo, da morebitne razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Radenska d. d. Radenci Uprava: Zvonko Murgelj

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 25. 04. 2009
Stran: 25