sklepa: Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci 50 določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdoiška, za preštevalca glasov pa Dominika Omarja in Dušanko Gomzt. Za pooblaščeno notarko je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote. 2. Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009 Predlog sklepa: Zaradi poenotenja revizijske hiše se razveljavi sklep po zapisniku skupščine družbe Radenska d.d. Radenci i dne 27. 5. 2009, SV 432/09, o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8, Ljubljana. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009 Predlog sklepa: Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deioitte Revizija, d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. 4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev Predlog sklepa: Po ugotovitvi, da sta dne 2. 9. 2009 dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev podala odstopno izjavo z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta, se za članici nadzornega sveta - predstavnika delničarjev imenujeta: MARJETA ZEVNIK. zaposlena v Pivovarni Union d. d. MIRJAM HOČEVAR, zaposlena v Pivovarn- Union d. d. za mandatno obdobje štirih let. Novima članicama nadzornega sveta začne teči mandat s 14. oktobrom 2009. 5. Sprememba drugega in tretjega odstavka 17. člena Statuta Predlog sklepa: ■ Črtata se drugi in tretji odstavek 17. čiena Statuta, ki se glasita: »Članom nadzornega sveta se lahko za dele zagotovi plačilo in udeležba na dobičku, o čemer odloči skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo polnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Če ni drugačnega predloga oziroma odločitve skupščine, pripada predsedniku nadzornega sveta letno nadomestilo za delo v višini enomesečnega prejemka Člana uprave, članom nadzornega sveta pa 60 (šestdeset) % tega zneska, ki se izplača po vsakoletni redni skupščini.« 6. Določitev višine sejnin Predlog sklepa: Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 330 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v znesku 429 EUR neto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 264 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v znesku 343,20 EUR neto. 7. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Predlog sklepa: Odpokliče se član nadzornega sveta BOŠKOŠROTzdnem sprejema sklepa na skupščini. Za novo članico nadzornega sveta ■ predstavnika delničarjev se imenuje mag. DRAGICA CEPIN, zaposlena v Pivovarni Laško d.d. za mandatno obdobje štirih tet. Nov' članici nadzornega sveta začne teči mandat s 14. oktobrom 2009. Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1.. 5. in 6. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 2., 3, ,4, in 7. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Boračevi 37, tajništvo direktorja družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine naprej. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ssi nadzora in ca bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega pred : oga delničarja za volitve članov nadzornega sveta m treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščin': Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiramh vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 9. 10. 2009 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino osebno ali s priporočeno pošiljko, enako tudi njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja, Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Predsednik nadzornega sveta: Uprava - direktor družbe: Pavel Teršek Zvonko Murgelj

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 09. 2009
Stran: 7