RESEVNAd.d. Šentjur Na podlagi Statuta delniške družbe Resevna d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE ki bo v petek, dne 28. 8. 2009 ob 1 1 . uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 z naslednjim dnevnim redom: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita dva preštevalca glasov : Monika Gaber in Estera Filip. 1 .2. Za predsednika skupščine se izvoli Vlasta Zagoršek- Kotnik. 1 .3. Seji bo prisostvoval notar Milan Grasselli iz Šentjurja. 2. Seznanitev
skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008 Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2008 Predlog sklepa: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta bilančni dobiček v višini 622.225,36 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008. 5. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe in sicer se v poglavju tretjič: DEJAV-NOST DRUŽBE doda dejavnost 95.290 - popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov ter na temelju le-teh izdelan čistopis Statuta družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred zasedanjem skupščine in bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili udeležbo na skupščini. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora prijavi priložiti tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oz. predlog za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba , pooblaščena za zastopanje. Predlagatelj sklepa pod točko 1 je sklicatelj, pod točkami 2,3,4 in 5 pa uprava in nadzorni svet. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta ter spremembami in dopolnitvami Statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak delovni dan od objave tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine med 10. in 12.uro. Vljudno vabljeni! RESEVNA d.d. Uprava-direktorica Metka Verbančič
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 30. 07. 2009
Stran: 10